Саморазоблачение: мошенник пожаловался ZachXBT на заморозку 5,73 BTC и раскрыл всю схему
История, достойная учебника по крипто-безопасности, развернулась в сети. Известный ончейн-детектив ZachXBT получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11, который жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, вместо того чтобы получить помощь, мошенник сам предоставил детективу все улики, необходимые для разоблачения целой преступной сети.
Проведя анализ транзакций, ZachXBT установил, что средства, на заморозку которых жаловался AmanKesar11, были получены в результате серии целевых атак на граждан США. Преступники использовали методы социальной инженерии, нацеливаясь на пенсионеров и владельцев счетов на американских биржах и в биткоин-банкоматах. Общий ущерб от деятельности этой группы, по оценкам детектива, превысил $1 млн с начала 2025 года.
Как мошенник выдал себя с головой
Самые 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и побудило фигуранта обратиться к ZachXBT. В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств: то это был заем, то деньги от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин еще в 2014-2015 годах через знакомого в США. Более того, в декабре 2025 года он даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать свои действия.
Структура группы и роль фигуранта
Присланные скриншоты позволили ZachXBT восстановить полную картину. Выяснилось, что AmanKesar11 — не организатор, а всего лишь посредник, через которого отмывались средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Ключевым доказательством стали банковские выписки, которые прислал сам фигурант: они были оформлены на чужое имя и другой адрес. Таким образом, мошенник не только подтвердил свою причастность к отмыванию средств, но и предоставил детективу все данные для идентификации вышестоящего звена.
Экспертный комментарий Cryptalist: Эта история — яркий пример того, как недостаток технической грамотности и попытка решить свои проблемы через публичного расследователя приводят к полному краху. Мошенники, использующие чужие личности и банковские счета, часто недооценивают возможности ончейн-аналитики. Любое обращение к таким экспертам, как ZachXBT, должно быть тщательно продумано, иначе оно рискует стать последним актом в собственной криминальной карьере. Для сообщества это еще одно напоминание: не пытайтесь обмануть тех, кто видит блокчейн насквозь.