Нелегальный майнинг в Таиланде: $300 млн, «серый капитал» и трансграничная сеть отмывания
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) существенно расширил рамки расследования, связав нелегальный криптомайнинг с масштабной сетью транснационального отмывания денег. По данным ведомства, годовой оборот этой преступной схемы превышал 10 млрд батов, что эквивалентно примерно $300 млн. Речь идет не просто о хищении электроэнергии, а о сложной финансовой экосистеме, переплетенной с «серым китайским капиталом», скам-центрами и нелегальными онлайн-казино.
Следствие выявило аномальную активность на банковских счетах и в компаниях, связанных с подозреваемыми. Особый интерес вызывает тот факт, что граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках от 30 до 50 млн батов наличными. Это указывает на отлаженный механизм вывода средств и конвертации криптовалюты в фиат.
Три сети и тысячи устройств
Расследование берет начало с рейдов 2025 года, в ходе которых DSI ликвидировал три нелегальные майнинговые сети. Эти объекты незаконно подключались к электросетям, нанеся государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) ущерб, превышающий 953 млн батов (около $29 млн). В общей сложности правоохранители изъяли более 6390 майнинговых устройств.
На данный момент DSI выдал восемь ордеров на арест: четыре — в отношении китайских финансистов и четыре — в отношении граждан Мьянмы. Еще семь ордеров запрошены, а пять человек вызваны для предъявления обвинений.
Ключевая фигура и $90 млн
Центральной фигурой в этой истории, по версии следствия, является Ван Ичэн. Его связывают с крупным мошенничеством с цифровыми активами. Секретная служба США уже изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 млн. Однако это лишь верхушка айсберга. Общий ущерб по данному делу оценивается в 2 млрд батов.
Анализ данных показывает, что криптовалютный счет, зарегистрированный на имя Ван Ичэна, получил более $90 млн в период с января 2021 по ноябрь 2022 года. Примечательно, что по меньшей мере $9,1 млн из этой суммы поступили с кошельков, связанных со скамами типа «разделка свиней» (pig butchering). DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда дела, затрагивающие семерых сотрудников PEA, одного сотрудника правоохранительных органов и 13 предполагаемых соучастников.
Масштаб проблемы: от Таиланда до Малайзии
Этот случай не единичен. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 млрд, связанное с нелегальным майнингом. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для добычи биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 год.
Аналитический комментарий: Дело в Таиланде демонстрирует, как нелегальный майнинг превращается в полноценный инструмент для отмывания денег, обслуживающий международные преступные синдикаты. Связка «физический майнинг + цифровые активы + скам-центры» создает замкнутый цикл, где украденная электроэнергия и похищенные средства конвертируются в криптовалюту, а затем легализуются через фиатные каналы. Пока регуляторы Юго-Восточной Азии не наладят эффективный межведомственный и международный обмен данными, такие схемы будут лишь множиться, нанося ущерб как энергосистемам, так и экономике в целом.