Таиланд раскрыл гигантскую сеть нелегального майнинга с оборотом $300 млн
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) значительно расширил масштабы расследования, связав нелегальный криптомайнинг с транснациональной схемой отмывания денег. По оценкам ведомства, годовой оборот этой криминальной сети превышал 10 миллиардов тайских батов, что эквивалентно примерно $300 миллионам.
Следствие выявило прямую связь между незаконной добычей криптовалют и так называемым «серым китайским капиталом», а также мошенническими колл-центрами и сетями онлайн-гемблинга. Аномальная активность на банковских счетах и подконтрольных компаниях привлекла внимание властей. Особенно подозрительными выглядели ежедневные снятия наличных в размере 30-50 миллионов батов гражданами Мьянмы в тайских банках.
Расследование берет начало с масштабных рейдов 2025 года, в ходе которых были ликвидированы три нелегальные майнинговые площадки. Эти объекты незаконно потребляли электроэнергию для добычи криптовалют. В результате операций было изъято более 6390 единиц майнингового оборудования. Государственная энергокомпания PEA оценила ущерб от хищения электроэнергии в сумму, превышающую 953 миллиона батов (около $29 миллионов).
DSI выдал восемь ордеров на арест, включая четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило дополнительные семь ордеров и вызвало пять человек для предъявления обвинений. Ключевой фигурой в этой сети считается Ван Ичэн, которого связывают с крупным мошенничеством с цифровыми активами. Примечательно, что Секретная служба США уже изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 миллионов, а общий ущерб по данному делу превышает 2 миллиарда батов.
Анализ движения средств показывает, что зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 миллионов в период с января 2021 по ноябрь 2022 года. Из них, по данным аналитиков TRM Labs, не менее $9,1 миллионов поступили с кошелька, причастного к скамам типа «разделка свиней». DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела, которые затрагивают семерых сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 предполагаемых инвесторов или соучастников.
Это не единичный случай в регионе. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 миллиарда для нелегального майнинга биткоина и других криптовалют в период с 2020 по 2025 годы.
Мой анализ: Данное дело демонстрирует, как нелегальный майнинг становится не просто кражей ресурсов, а полноценным инструментом для отмывания денег в огромных масштабах. Связь с мошенническими колл-центрами и «серым» капиталом указывает на то, что криптовалюта используется как промежуточное звено для легализации средств, полученных от традиционных финансовых преступлений. Инвесторам стоит внимательнее относиться к проектам, которые обещают сверхдоходы от майнинга, так как они могут быть частью подобных схем.