Таиланд раскрыл гигантскую сеть нелегального майнинга: отмыто $300 млн через «серый» капитал и скам-центры
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) представил обновлённые данные по громкому делу, связанному с нелегальным криптомайнингом и транснациональным отмыванием денег. По оценкам следствия, годовой оборот преступной сети превышал 10 миллиардов тайских батов — это около $300 миллионов. Речь идёт об одной из крупнейших финансовых пирамид в регионе, интегрированной с «серым» китайским капиталом, скам-центрами и онлайн-казино.
Следователи выявили аномальную активность на банковских счетах и в компаниях, связанных с подозреваемыми. Особый интерес вызвал факт: граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках от 30 до 50 миллионов батов наличными. Это указывает на отлаженный механизм вывода средств из легального оборота.
Масштабные рейды и изъятие оборудования
Дело берёт начало с рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых ферм. Тогда DSI ликвидировал три сети, незаконно потреблявших электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций изъято более 6390 майнинговых устройств. Ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) превысил 953 миллиона батов (около $29 миллионов).
Восемь ордеров на арест уже выданы — в отношении четырёх китайских финансистов и четырёх граждан Мьянмы. Ещё семь ордеров запрошены, а пять человек вызваны для предъявления обвинений. Ключевой фигурой следствие называет Ван Ичэна, которого связывают с крупным мошенничеством с цифровыми активами.
Связь с международными скамами
Секретная служба США изъяла криптовалюты, связанные с Ван Ичэном, на сумму более $17,8 миллиона. Общий ущерб по этому делу превышает 2 миллиарда батов. Согласно аналитике, криптосчёт, зарегистрированный на его имя, получил более $90 миллионов с января 2021 по ноябрь 2022 года. Не менее $9,1 миллиона поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней» — одной из самых опасных форм цифрового мошенничества.
DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела, затрагивающие семь сотрудников PEA, одного правоохранителя и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников.
Региональный контекст: Малайзия теряет миллиарды
Проблема нелегального майнинга выходит за пределы Таиланда. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 миллиарда в результате незаконной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, которые с 2020 по 2025 год незаконно потребляли электричество для майнинга биткоина и других активов.
Мнение аналитика: Данное дело — яркий пример того, как криптомайнинг становится инструментом для масштабного отмывания средств, а не просто способом заработка. Связь с «серым» капиталом и скам-центрами делает такие схемы особенно токсичными для экономики целых регионов. Инвесторам стоит помнить: за видимой доходностью нелегальных ферм часто скрываются многомиллиардные финансовые преступления.