Тайский след: нелегальный майнинг биткоина оказался прикрытием для отмывания $300 млн
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) значительно расширил рамки расследования, связав нелегальную добычу криптовалют с масштабной транснациональной схемой отмывания денег. По оценкам ведомства, ежегодный оборот этой преступной сети превышал 10 миллиардов тайских батов, что эквивалентно примерно $300 миллионам.
В ходе следствия выяснилось, что незаконные майнинговые фермы служили лишь верхушкой айфона. Власти объединили эти операции с так называемым «серым китайским капиталом», деятельностью мошеннических колл-центров и сетями онлайн-гемблинга. Анализ банковских счетов и аффилированных компаний выявил аномально высокую финансовую активность. Особое внимание привлек тот факт, что граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках от 30 до 50 миллионов батов наличными — характерный признак для схем по обналичиванию преступных доходов.
От изъятых ASIC-майнеров до международного заговора
Само дело берет начало в рейдах 2025 года против подпольных майнинговых площадок. Тогда DSI ликвидировал три крупные сети, которые незаконно подключались к электросетям. В ходе операций было изъято более 6390 майнинговых устройств. Ущерб, нанесенный государственной энергетической компании Provincial Electricity Authority (PEA), оценивается более чем в 953 миллиона батов (около $29 миллионов).
Сейчас DSI выдал восемь ордеров на арест: четыре — в отношении китайских финансистов и еще четыре — в отношении граждан Мьянмы. Ведомство также запросило дополнительные семь ордеров и вызвало для дачи показаний пятерых подозреваемых.
Ключевой фигурой в этой сети считается некий Ван Ичэн. Правоохранители связывают его с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США уже изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 миллиона. Общий ущерб по этому эпизоду превышает 2 миллиарда батов.
Анализ движения средств показал, что на криптосчет, зарегистрированный на имя Ван Ичэна, с января 2021 по ноябрь 2022 года поступило более $90 миллионов. Из них минимум $9,1 миллиона были отправлены с кошелька, связанного со скамами типа «разделка свиней» (pig butchering). DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела, которые затрагивают семерых сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников.
Показательно, что это не единичный случай в регионе. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 миллиарда в результате нелегального майнинга. Государственная компания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для добычи биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 год.
Мой комментарий как аналитика: Этот кейс наглядно демонстрирует, как криптовалютный майнинг, особенно в регионах с дешевой электроэнергией, становится идеальным инструментом для конвертации «грязных» фиатных денег в цифровые активы. Сложность отслеживания физических майнеров и их энергопотребления делает этот сектор крайне уязвимым для злоупотреблений. Мы видим, что тайские и малайзийские власти переходят от борьбы с хищением электричества к комплексным расследованиям, вскрывающим всю цепочку финансовых преступлений. Это серьезный сигнал для индустрии: регуляторы начинают видеть лес за деревьями.