Таиланд раскрыл гигантскую сеть нелегального майнинга: отмыто $300 млн и нити ведут в Мьянму
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) кардинально расширил рамки расследования, связав нелегальный криптомайнинг с транснациональной схемой отмывания денег. По оценкам ведомства, ежегодный оборот этой преступной сети превышал 10 миллиардов тайских батов — это около $300 миллионов.
Следствие выявило прямую связь между майнинговыми фермами и так называемым «серым китайским капиталом», а также сетями онлайн-гемблинга и печально известными скам-центрами в Мьянме. Анализ банковских счетов показал аномально высокую активность: граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках от 30 до 50 миллионов батов наличными, что явно указывало на масштабную обналичку преступных доходов.
От рейдов 2025 года до международного заговора
Отправной точкой стали рейды 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI ликвидировал три крупные сети, незаконно потреблявшие электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций было изъято более 6390 майнинговых устройств. Ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценивается в 953 миллиона батов (около $29 миллионов).
На данный момент DSI выдал восемь ордеров на арест — в отношении четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило еще семь ордеров и вызвало пять человек для официального предъявления обвинений. Ключевой фигурой в этой сети считается Ван Ичэн, которого связывают с громким делом о мошенничестве с цифровыми активами. Интересно, что Секретная служба США уже изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 миллиона. Общий ущерб по этому делу превышает 2 миллиарда батов.
Более того, криптосчет, зарегистрированный на имя Ван Ичэна, получил более $90 миллионов в период с января 2021 по ноябрь 2022 года. Аналитики TRM Labs подтверждают, что как минимум $9,1 миллиона поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделка свиней» (pig butchering). DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции дела, затрагивающие семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников.
Для контекста: в ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 миллиарда в результате аналогичной нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина в период с 2020 по 2025 год.
Мой анализ: Этот кейс — не просто история о краже электричества. Мы видим, как криптомайнинг превратился в удобный инструмент для конвертации «грязных» денег из скам-центров и онлайн-казино в «чистые» активы. Связка Таиланда, Китая и Мьянмы создала полноценную экосистему для отмывания капитала, и, судя по масштабам, это лишь верхушка айсберга. Инвесторам стоит внимательнее отнестись к проектам, связанным с майнингом в Юго-Восточной Азии — регуляторные риски там сейчас колоссальны.