Криптовалюта в криминале: приговор за поджог вышки и дело об отмывании 3 млрд рублей
На этой неделе российская судебная система поставила точку в двух громких делах, на первый взгляд не связанных, но объединенных одной технологией — криптовалютой. В первом случае цифровые активы стали средством оплаты за диверсию, во втором — помогли скрыть многомиллиардные доходы от наркоторговли. Анонимность блокчейна вновь оказалась в центре внимания правоохранителей.
Подросток из Ленобласти: поджог за крипту
В Ленинградской области 16-летний подросток признан виновным в совершении теракта и подготовке к аналогичному преступлению. В ноябре прошлого года через Telegram он получил задание поджечь вышку сотовой связи в деревне Даймище. Вознаграждение было обещано в криптовалюте, что обеспечивало анонимность расчетов. Подросток успешно выполнил задание, причинив оператору значительный ущерб, а затем начал подготовку к поджогу электрической подстанции, но был задержан. Суд приговорил его к шести с половиной годам воспитательной колонии и году ограничения свободы.
Дело Пантеенко: 3 млрд рублей через криптообмен
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Николая Пантеенко, обвиняемого в легализации средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ) и сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Материалы направлены в Сысертский районный суд Свердловской области.
Схема, действовавшая с 2022 по 2024 год, включала несколько этапов: сбыт наркотиков через интернет, накопление наличных и управление подконтрольными банковскими счетами. Ключевым звеном стала конвертация преступных доходов в криптовалюту, что позволило запутать финансовые следы. Затем виртуальные активы обналичивались и шли на оплату услуг курьеров-закладчиков. Общая сумма зафиксированных операций превысила 3 млрд рублей. Часть участников группы уже осуждена, преследование остальных продолжается.
Комментарий аналитика: Оба дела наглядно демонстрируют, что криптовалюта перестала быть инструментом исключительно для хайпа и инвестиций. Она прочно вошла в арсенал криминальных структур как средство анонимных расчетов и отмывания средств. Однако, как показывают эти случаи, иллюзия полной анонимности блокчейна разбивается о профессионализм следственных органов, которые все активнее осваивают методы анализа транзакций.