Тайский криминальный синдикат: нелегальный майнинг как прикрытие для отмывания $300 млн
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) значительно расширил масштабы расследования, связав нелегальные майнинговые фермы с крупной транснациональной схемой отмывания денег. По оценкам ведомства, годовой оборот этой криминальной сети превышал 10 миллиардов тайских батов, что эквивалентно примерно $300 миллионам.
Следствие выявило прямые связи между подпольными майнинговыми операциями и так называемым «серым китайским капиталом», мошенническими колл-центрами и сетями онлайн-гемблинга. Аномальная активность на банковских счетах и компаниях, подконтрольных злоумышленникам, привлекла внимание властей. Особенно подозрительным выглядело то, что граждане Мьянмы ежедневно снимали наличными в тайских банках от 30 до 50 миллионов батов.
Масштаб изъятий и ключевые фигуры
Дело берет начало с рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI ликвидировал три крупные сети, незаконно потреблявшие электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций было изъято более 6390 майнинговых устройств. Ущерб, нанесенный государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA), оценивается в сумму свыше 953 миллионов батов (около $29 миллионов).
В настоящее время DSI выдал восемь ордеров на арест: четыре — в отношении китайских финансистов и еще четыре — в отношении граждан Мьянмы. Запрошены еще семь ордеров, а пять человек вызваны для предъявления обвинений. Ключевой фигурой в этой сети считается некий Ван Ичэн, которого связывают с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США уже изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 миллиона. Общий ущерб по этому делу превышает 2 миллиарда батов.
Связь со скам-центрами и «разделкой свиней»
Анализ финансовых потоков показывает, что зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 миллионов в период с января 2021 по ноябрь 2022 года. Примечательно, что не менее $9,1 миллиона из этой суммы поступили с кошелька, связанного с мошенническими схемами типа «разделка свиней» (pig butchering). DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела, которые затрагивают семерых сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников.
Этот случай — не единичный. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 миллиарда в результате нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 год.
Мнение эксперта: Связь нелегального майнинга с крупными финансовыми преступлениями — это тревожный тренд, который мы наблюдаем по всему региону Юго-Восточной Азии. Майнинг становится не просто способом заработка на криптовалюте, а удобным прикрытием для отмывания огромных сумм, полученных от скам-центров и онлайн-казино. Власти Таиланда демонстрируют серьезный подход, но для полного искоренения этой схемы потребуется еще более тесная международная координация.