Фальшивый криптоинфлюенсер из Нью-Йорка отправлен в тюрьму: урок доверия в эпоху Web3
39-летний житель Нью-Йорка, выдававший себя за известных криптоинфлюенсеров, получил 15 месяцев федерального заключения. Помимо тюремного срока, суд назначил ему три года надзорного освобождения. Эта история — яркий пример того, как анонимность и доверие в криптосообществе могут быть использованы против самих пользователей.
Схема действовала с декабря 2020 года по март 2021 года. Злоумышленник, используя поддельные аккаунты в Telegram, копировал никнеймы популярных личностей из криптоиндустрии. На его публичный канал подписались тысячи человек, после чего он создал платный VIP-чат с абонентской платой в $500–600 в криптовалюте. Жертвы были уверены, что общаются напрямую с настоящим экспертом.
Мошенник не остановился на одном аккаунте. Он запустил аналогичную схему под видом второго инфлюенсера, что позволило значительно расширить аудиторию. Жертвам предлагался стейкинг с фиксированным доходом на срок от 30 до 90 дней, с обещанием повышенных выплат за крупные депозиты. Однако средства никогда не размещались в реальных стейкинг-пулах.
По данным расследования, жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые мошенником. После получения активов он обрывал связь и исчезал с деньгами. Общий ущерб составил не менее $1,4 млн. Примечательно, что большую часть этой суммы злоумышленник вернул государству в рамках сделки со следствием.
Приговор вынесла судья окружного суда США Дебора К. Часаноу. Обвиняемый признал вину в сентябре 2025 года. Это дело — часть растущей волны мошенничеств, эксплуатирующих доверие к известным личностям в соцсетях. Оно также демонстрирует, что власти активно преследуют мошенников, даже если те пытаются скрыться за анонимными криптокошельками.
Мнение эксперта: Этот случай — суровое напоминание о том, что в криптоиндустрии, где анонимность является нормой, доверие должно быть подтверждено верификацией. Инвесторам стоит помнить: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, скорее всего, мошенничество. Перед вложением средств всегда проверяйте подлинность аккаунтов через официальные каналы и не доверяйте приватным VIP-чатам без истории репутации.