15 месяцев тюрьмы за фальшивый стейкинг: как мошенник выдавал себя за криптоинфлюенсеров
Житель Нью-Йорка, 39-летний Номан Салим из Квинса и Левиттауна, получил 15 месяцев федерального заключения за создание изощренной мошеннической схемы в Telegram. Он выдавал себя за известных криптоинфлюенсеров, чтобы заманить жертв в фейковый инвестиционный проект под видом стейкинга. Помимо тюремного срока, судья Дебора К. Часану назначила ему три года надзорного освобождения.
Как работала схема с двойными личинами
Схема действовала с декабря 2020 года как минимум по март 2021 года. Салим начал с копирования никнейма популярного криптоинфлюенсера в Telegram, на чей публичный канал подписались тысячи пользователей. Затем он создал платный VIP-чат с подпиской за $500–600 в криптовалюте. Участники были уверены, что общаются напрямую с настоящим экспертом.
На этом Салим не остановился: он скопировал никнейм второго криптоинфлюенсера и запустил аналогичную систему. Это позволило ему значительно расширить аудиторию и создать видимость легитимности. Жертвам предлагался стейкинг с фиксированным доходом на срок от 30 до 90 дней, причем за крупные депозиты обещались повышенные выплаты. Однако никаких реальных инвестиций Салим не производил — все обещания были ложными.
Деньги и приговор: $1,4 млн убытков
Жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые мошенником. Получив активы, Салим обрывал связь и исчезал. Как отметили в пресс-релизе Минюста США, «Салим строил инвестиционную схему, выдавая себя за популярных интернет-инфлюенсеров из криптоиндустрии, убеждая жертв переводить активы на виртуальные кошельки под своим контролем».
Расследование показало, что схема принесла не менее $1,4 млн в криптовалюте и долларах США. Большую часть этой суммы Салим вернул государству в рамках сделки со следствием. Свою вину он признал в сентябре 2025 года.
Этот случай — часть растущей волны мошенничеств, которые эксплуатируют доверие к известным личностям в соцсетях. Он также демонстрирует, что власти активно преследуют злоумышленников, скрывающихся за анонимными криптокошельками.
Комментарий эксперта: Данный прецедент — яркое напоминание о том, что даже в децентрализованной экосистеме анонимность не гарантирует безнаказанности. Инвесторам следует критически оценивать любые предложения о «гарантированном» доходе, особенно если они исходят от якобы известных личностей в закрытых Telegram-каналах. Всегда проверяйте подлинность аккаунтов через официальные верифицированные источники.