15 месяцев тюрьмы за фейковый стейкинг: как мошенник выдавал себя за криптоинфлюенсеров
39-летний Номан Салим из Квинса и Левиттауна приговорен к 15 месяцам федерального заключения за масштабную мошенническую схему, построенную на подделке личности известных криптоинфлюенсеров. Судья Дебора К. Часанoy также назначила три года надзорного освобождения после отбытия срока. Это дело — яркий пример того, как анонимность Telegram и доверие к публичным личностям используются для выманивания средств.
Механика обмана: от копирования никнейма до фейкового VIP-чата
Схема функционировала с декабря 2020 года как минимум до марта 2021 года. Салим начал с создания поддельного канала в Telegram, скопировав никнейм популярного криптоинфлюенсера. На его канал подписались тысячи пользователей, которые были уверены, что общаются с оригиналом. Затем он организовал платный VIP-чат с подпиской стоимостью от $500 до $600 в криптовалюте. Участники могли писать ему напрямую, полностью доверяя фейковой личности.
Для расширения аудитории Салим скопировал никнейм второго инфлюенсера и запустил идентичную систему. Он предлагал жертвам стейкинг с фиксированным доходом на срок от 30 до 90 дней, обещая повышенные выплаты за крупные депозиты. Однако, как выяснилось, средства никогда не размещались в реальных стейкинг-пулах.
Финансовый итог и правосудие
Жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые Салимом. Получив активы, он обрывал связь и исчезал. По данным расследования, схема принесла не менее $1,4 млн в криптовалюте и фиатных долларах. Большую часть этой суммы мошенник вернул государству в рамках сделки со следствием. Салим признал вину в сентябре 2025 года.
Это дело — часть растущей волны мошенничеств, эксплуатирующих доверие к известным личностям в соцсетях. Власти продолжают активно преследовать злоумышленников, скрывающихся за анонимными криптокошельками.
Мнение эксперта: Данный приговор — важный прецедент, демонстрирующий, что регуляторы серьезно настроены бороться с финансовыми преступлениями в криптосфере. Однако инвесторам стоит помнить: если предложение выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, мошенничество. Всегда проверяйте каналы связи и не переводите средства на непроверенные кошельки.