15 месяцев за фальшивый стейкинг: как житель Нью-Йорка выдавал себя за криптоинфлюенсеров
Федеральный суд США приговорил 39-летнего Номана Салима из Куинса к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество в криптосфере. Его схема была проста, но эффективна: он копировал никнеймы известных криптоинфлюенсеров в Telegram и создавал поддельные VIP-сообщества.
Салим начал свою деятельность еще в декабре 2020 года. Он создал публичный канал в Telegram, скопировав никнейм популярного трейдера. Тысячи пользователей подписались, думая, что общаются с настоящей знаменитостью. Затем он запустил платный VIP-чат с подпиской за $500–600 в криптовалюте. Жертвы платили, будучи уверенными, что получат эксклюзивные торговые сигналы напрямую от инфлюенсера.
Но на этом Салим не остановился. Он скопировал никнейм второго криптоинфлюенсера и повторил ту же схему, расширив свою аудиторию. Внутри этих чатов он предлагал инвесторам стейкинг с фиксированным доходом на срок от 30 до 90 дней. Он обещал повышенные выплаты за крупные депозиты, но на самом деле никогда не размещал средства в реальных стекинговых пулах. Это была классическая пирамида, замаскированная под доверительное управление.
Деньги и правосудие
Жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые Салимом. Как только активы поступали, он просто обрывал связь и исчезал. По данным следствия, схема принесла мошеннику не менее $1,4 млн в криптовалюте и фиатных долларах. Большую часть этой суммы Салим вернул государству в рамках досудебного соглашения.
Приговор вынесла судья окружного суда США Дебора К. Часану. Салим признал вину в сентябре 2025 года. Помимо тюремного срока, ему назначили три года надзорного освобождения после выхода на свободу. Этот случай — яркий пример того, как анонимность Telegram и доверие к громким именам используются для выкачивания средств из наивных инвесторов.
Аналитика Cryptalist: Данный приговор — важный сигнал для рынка. Власти США демонстрируют, что даже анонимные криптокошельки не гарантируют безнаказанности. Для инвесторов это напоминание: проверка личности инфлюенсера через несколько каналов и отказ от любых схем с «гарантированной доходностью» — единственный способ не стать жертвой. Стейкинг с фиксированной доходностью от неизвестных лиц — это всегда красный флаг.