Житель Нью-Йорка получил 15 месяцев тюрьмы за выдачу себя за криптоинфлюенсеров: схема стейкинга в Telegram
Федеральный суд США вынес приговор 39-летнему Номану Салиму из Квинса и Левиттауна, приговорив его к 15 месяцам тюремного заключения. Мошенник признался в создании изощренной инвестиционной схемы, в которой он выдавал себя за известных криптовалютных инфлюенсеров, чтобы выманить у жертв более 1,4 миллиона долларов в криптовалюте и фиатных деньгах. После отбытия срока ему также назначены три года надзорного освобождения.
Как работала схема: от поддельных аккаунтов до фейкового стейкинга
Салим запустил свою аферу в декабре 2020 года, и она продолжалась как минимум до марта 2021 года. Его подход был системным и продуманным. Сначала он скопировал никнейм популярного криптоинфлюенсера в Telegram, создав публичный канал, на который подписались тысячи пользователей. Затем он организовал платный VIP-чат с подпиской стоимостью от 500 до 600 долларов в криптовалюте. Участники были уверены, что общаются напрямую с настоящим экспертом.
На следующем этапе Салим скопировал никнейм второго криптоинфлюенсера, запустив аналогичную систему подписок. Это позволило ему значительно расширить аудиторию. Жертвам предлагался стейкинг с фиксированным доходом на срок от 30 до 90 дней. Мошенник обещал повышенные выплаты за крупные депозиты. Однако на деле он не размещал средства в стейкинге — все обещания были фикцией.
Финансовый ущерб и правосудие
Жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые Салимом. Получив активы, он обрывал связь и исчезал с деньгами. Как отметили в пресс-релизе Министерства юстиции США, Салим «строил инвестиционную схему, выдавая себя за популярных интернет-инфлюенсеров из криптоиндустрии» и убеждал жертв переводить активы на виртуальные кошельки под его контролем.
По данным расследования, схема принесла не менее 1,4 миллиона долларов. Большую часть этой суммы Салим вернул государству в рамках сделки со следствием. Приговор вынесла судья окружного суда США Дебора К. Часаноу. Салим признал вину в сентябре 2025 года.
Это дело — часть растущей волны мошенничеств, эксплуатирующих доверие к известным личностям в соцсетях. Случай также показывает, что власти продолжают активно преследовать мошенников, скрывающихся за анонимными криптокошельками.
Мой анализ: Данный приговор — важный сигнал для рынка. Он демонстрирует, что правоохранительные органы научились эффективно отслеживать криптотранзакции, даже если злоумышленники используют анонимные Telegram-каналы. Для инвесторов это напоминание: обещания гарантированной доходности от «инфлюенсеров» в закрытых чатах почти всегда являются красным флагом. Всегда проверяйте подлинность аккаунтов через официальные верифицированные источники, прежде чем доверять свои средства незнакомцам.