15 месяцев за фейковый стейкинг: как мошенник в Telegram заработал $1,4 млн, притворяясь криптоинфлюенсерами
Житель Нью-Йорка Номан Салим получил 15 месяцев федерального заключения за изощрённую схему, в которой он выдавал себя за известных криптоинфлюенсеров. Приговор также включает три года надзорного освобождения после выхода из тюрьмы.
Салим действовал с декабря 2020 по март 2021 года. Его стратегия была проста, но эффективна: он копировал никнеймы популярных крипто-лидеров мнений в Telegram и создавал под ними публичные каналы, на которые быстро подписывались тысячи пользователей.
Доверившись «громкому имени», жертвы платили от $500 до $600 в криптовалюте за доступ в эксклюзивный VIP-чат. Там, как они думали, можно было общаться напрямую с самим инфлюенсером. Салим пошёл дальше: он скопировал ник второго крипто-авторитета, запустив дублирующую схему, что позволило ему охватить ещё более широкую аудиторию.
Внутри этих чатов он предлагал контракты на стейкинг с фиксированной доходностью на срок от 30 до 90 дней. Крупным инвесторам обещались повышенные выплаты. Однако никакого реального стейкинга не было — Салим просто присваивал все поступающие активы.
Механика обмана и возврат средств
Жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые мошенником. Как только цифровые активы оказывались у него, он мгновенно обрывал связь и исчезал. По данным расследования, за несколько месяцев схема принесла Салиму не менее $1,4 млн в криптовалюте и фиатных долларах.
Примечательно, что большую часть этой суммы он уже вернул государству в рамках досудебного соглашения. Приговор был вынесен судьёй окружного суда США Деборой К. Часану. Салим признал свою вину в сентябре 2025 года.
Этот случай — яркая иллюстрация растущей волны мошенничеств, эксплуатирующих доверие к публичным фигурам в соцсетях. Он также демонстрирует, что власти всё активнее преследуют злоумышленников, даже если те прячутся за анонимными криптокошельками.
Аналитика Cryptalist: Данный приговор — важный сигнал для рынка. Он показывает, что регуляторы научились связывать анонимные транзакции в блокчейне с реальными личностями. Инвесторам стоит запомнить: если «инфлюенсер» в Telegram обещает гарантированный доход в стейкинге — это почти на 100% красный флаг. Настоящие лидеры мнений редко предлагают платные VIP-чаты с прямым доступом.