CoinEx опровергает обвинения WSJ в обслуживании иранских транзакций на $3,84 млрд: анализ ситуации
Криптовалютная биржа CoinEx решительно отвергла недавние обвинения, согласно которым она якобы выступала в качестве ключевого канала для вывода иранских средств в обход санкций США. В основе этих утверждений лежат данные аналитической компании TRM Labs, указывающие на то, что за последние семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на сумму около $3,84 млрд.
В своем официальном заявлении CoinEx категорически отрицает наличие каких-либо коммерческих связей с государственными структурами Ирана или местными торговыми площадками. Биржа подчеркивает, что никогда не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования. Более того, иранские власти сами внесли CoinEx в черный список еще в 2021 году, а официальный домен платформы был заблокирован в стране. Этот факт, по мнению руководства биржи, полностью опровергает предположения о ее роли как официального финансового канала Тегерана.
Детали обвинений и позиция биржи
Расследование, на которое ссылаются обвинители, основано на данных TRM Labs. Согласно этим данным, основной объем транзакций проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. За период с ноября 2018 года между площадками было проведено более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, что в среднем составляет около $1 млн в день. Аналитики утверждают, что к 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex, значительно опережая других внешних контрагентов. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что трактуется как вывод криптовалюты из Ирана на глобальный рынок.
CoinEx парирует эти обвинения, заявляя, что не открывала офисов в Иране и не нанимала сотрудников для развития бизнеса в регионе. Реферальная программа платформы, по их словам, продвигалась отдельными пользователями, а не самой компанией. «Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в заявлении биржи. Более того, после введения санкций против иранских бирж CoinEx усилила контроль за операциями в регионе.
Контекст и последствия
Интересно, что CoinEx заняла эту нишу после того, как Binance была оштрафована США в 2023 году, в том числе за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году CoinEx, по сути, заменила Binance в качестве основного внешнего контрагента для иранских платформ. Однако после санкций США против Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex от 2 июня 2026 года объем операций между CoinEx и иранскими биржами резко упал ниже $150 000, что свидетельствует о быстрой реакции рынка на регуляторные меры.
Основатель и CEO CoinEx Хайпо Янг в своем комментарии признал, что биржей активно пользовались иранцы, но отверг связь с властями страны. По оценкам исследователей, около 13% жителей Ирана владеют криптовалютой, используя ее для защиты сбережений от обесценивания национальной валюты.
Мой экспертный комментарий: Ситуация вокруг CoinEx — это классический пример того, как глобальные санкционные режимы сталкиваются с децентрализованной природой криптовалют. Биржа, безусловно, несет ответственность за соблюдение комплаенса, но обвинения в «государственном уровне» уклонения от санкций кажутся чрезмерными. Рынок сам перераспределяет потоки, и после ухода Binance CoinEx стала «буферной зоной», что неизбежно привлекло внимание регуляторов. В долгосрочной перспективе это приведет к ужесточению KYC/AML-процедур на всех крупных платформах, но полностью искоренить такие транзакции в криптовалюте практически невозможно.