CoinEx опровергает обвинения WSJ: $3,84 млрд иранских транзакций — не более чем активность пользователей
Криптобиржа CoinEx категорически отвергает недавние обвинения в свой адрес, согласно которым она якобы стала одним из главных каналов для вывода иранских средств в обход санкций США. Согласно независимому расследованию, за последние семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на сумму $3,84 млрд. Однако биржа настаивает: эти цифры — результат обычной активности пользователей, а не санкционных схем на государственном уровне.
CoinEx подчеркивает, что никогда не поддерживала коммерческих отношений с иранскими государственными структурами или местными торговыми площадками. Более того, иранские власти внесли биржу в черный список еще в 2021 году, а официальный домен был заблокирован в стране. Этот факт, по версии компании, полностью опровергает ее роль официального финансового канала Ирана. Биржа также заявила, что не открывала офисов в Иране и не нанимала сотрудников для развития бизнеса в регионе. Реферальная программа, по их словам, продвигалась отдельными пользователями без участия компании.
«Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в официальном заявлении CoinEx.
Детали расследования: $3,84 млрд и 6,2 млн переводов
Согласно данным аналитической компании TRM Labs, основной поток средств проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками было совершено более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, что в среднем составляет около $1 млн в день. К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex, опережая следующего по величине внешнего контрагента почти в девять раз. Примечательно, что Nobitex отправила на CoinEx на $360 млн больше, чем получила обратно, что указывает на вывод криптовалюты из Ирана на глобальный рынок.
Интересно, что CoinEx заняла это место после того, как Binance, ранее являвшаяся основным внешним контрагентом Nobitex, была оштрафована США в 2023 году за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году CoinEx стала доминирующим каналом. Также расследование указывает на участие майнинг-пула ViaBTC, который перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг. После атаки на Nobitex в 2025 году пул помог бирже восстановить ликвидность, переведя около $2,7 млн на новый горячий кошелек.
Сложная схема с участием Центробанка Ирана и взлома Bybit
Отдельный эпизод касается Центробанка Ирана. Согласно данным TRM Labs, с июня 2025 по июнь 2026 года через многоступенчатую схему отмывания около $67 млн средств регулятора прошли по цепочке адресов и в итоге осели на CoinEx. Эти деньги аналитики связали с похищенными при взломе Bybit активами на $1,5 млрд, которые приписываются северокорейским хакерам. CoinEx, в свою очередь, заявила, что помогла Bybit заблокировать аккаунт и заморозить активы сразу после инцидента, а также пообещала провести внутреннюю проверку.
После введения санкций США против иранских бирж 2 июня 2026 года объем операций между CoinEx и иранскими площадками резко упал — ниже $150 000. Однако аналитики отмечают, что пока не могут установить, появились ли новые каналы для обхода мониторинга.
Экспертное мнение Cryptalist: Эта ситуация — яркий пример того, как глобальные санкционные режимы сталкиваются с децентрализованной природой криптовалют. CoinEx, как и Binance до нее, оказалась в эпицентре конфликта между необходимостью соблюдать международное право и реалиями peer-to-peer экономики. Несмотря на падение объемов после санкций, вопрос о том, насколько эффективны такие меры в долгосрочной перспективе, остается открытым. Рынок криптовалют по-прежнему предоставляет возможности для обхода ограничений, и это требует от бирж не только формального комплаенса, но и глубокого анализа цепочек транзакций.