CoinEx опровергает обвинения WSJ: $3,84 млрд иранских транзакций — это не уход от санкций, а обычная активность пользователей
Криптобиржа CoinEx решительно отвергает публикацию The Wall Street Journal, в которой её называют одним из ключевых каналов для вывода иранских средств в обход американских санкций. Согласно данным аналитической компании TRM Labs, за последние семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошло иранских транзакций на сумму $3,84 млрд. Однако CoinEx настаивает: никаких коммерческих отношений с иранскими госструктурами или местными торговыми площадками у неё не было, и она не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования.
Биржа указывает на то, что иранские власти ещё в 2021 году внесли CoinEx в чёрный список и заблокировали официальный домен в стране. Этот факт, по мнению компании, полностью опровергает её роль как официального финансового канала Ирана. Кроме того, CoinEx заявляет, что не открывала офисов в Иране и не нанимала местных сотрудников для развития бизнеса. Реферальная программа продвигалась отдельными пользователями, а не самой биржей.
Ключевой аргумент CoinEx: «Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне». Биржа также подчёркивает, что после инцидента с взломом Bybit помогла заблокировать аккаунт и заморозить активы, а также пообещала провести внутреннюю проверку. Напомню, что сама CoinEx в 2023 году пострадала от кибератаки на $80 млн, которую связывают с северокорейской группировкой.
Что стоит за цифрами WSJ и TRM Labs?
Расследование WSJ опирается на данные TRM Labs, согласно которым через CoinEx, аффилированный майнинг-пул ViaBTC и более 60 иранских криптосервисов прошло свыше $3,84 млрд. На долю CoinEx приходится почти 8% всего оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как для бирж с рабочим комплаенсом этот показатель составляет около 0,3%.
Основной поток, по версии аналитиков, проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками было проведено более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов — в среднем около $1 млн в день. К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex, опережая следующего по величине внешнего контрагента почти в девять раз. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что, по мнению экспертов, указывает на вывод криптовалюты из Ирана на глобальный рынок.
Интересно, что CoinEx заняла это место после Binance, которую США в 2023 году оштрафовали за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году CoinEx стала основным внешним контрагентом Nobitex. ViaBTC, в свою очередь, перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг, а после атаки на Nobitex в 2025 году помог бирже восстановить ликвидность.
Отдельно в отчёте упоминается Центробанк Ирана: якобы через многоступенчатую схему отмывания около $67 млн его средств прошли через цепочку адресов и в итоге осели на CoinEx. Эти деньги аналитики связывают с похищенными при взломе Bybit активами на $1,5 млрд, которые приписывают северокорейским хакерам.
Мой экспертный комментарий: Ситуация вокруг CoinEx — это классический пример столкновения децентрализованной природы криптовалют с жёсткими санкционными режимами. С одной стороны, биржа действительно не может контролировать каждого пользователя, особенно если активность идёт через децентрализованные кошельки и сложные схемы. С другой — цифры TRM Labs выглядят убедительно, и игнорировать их нельзя. Рынок уже видит, что после ужесточения санкций объём операций между CoinEx и иранскими биржами резко упал ниже $150 000. Однако вопрос остаётся открытым: появятся ли новые каналы для обхода мониторинга? Пока это лишь вопрос времени, и CoinEx, как и другие глобальные биржи, оказывается между молотом и наковальней — между необходимостью соблюдать закон и невозможностью полностью контролировать поведение пользователей в блокчейне.