CoinEx опровергает обвинения WSJ в обороте $3,84 млрд иранских средств: детальный разбор
Криптобиржа CoinEx выступила с жёстким опровержением недавних обвинений, согласно которым платформа якобы стала ключевым каналом для вывода средств из Ирана в обход санкций США. Речь идёт о $3,84 млрд, которые, по данным аналитической компании TRM Labs, прошли через CoinEx и связанные с ней структуры за последние семь лет.
В своём официальном заявлении CoinEx категорически отрицает любые коммерческие отношения с иранскими государственными органами или местными торговыми площадками. Биржа подчёркивает, что не предоставляла подсанкционным лицам инструментов для финансирования. Более того, иранские власти ещё в 2021 году внесли CoinEx в чёрный список, а официальный домен платформы был заблокирован на территории страны. Этот факт, по мнению команды биржи, полностью опровергает её роль как официального финансового канала Ирана.
CoinEx также отрицает наличие офисов или сотрудников в Иране, заявляя, что реферальная программа продвигалась исключительно отдельными пользователями без участия компании. «Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в заявлении.
Данные TRM Labs: что стоит за цифрами?
Расследование, основанное на данных TRM Labs, рисует иную картину. Согласно их аналитике, за семь лет через CoinEx, аффилированный майнинг-пул ViaBTC и более 60 иранских криптосервисов прошло свыше $3,84 млрд. Особое внимание уделено потоку между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex: с ноября 2018 года между площадками было проведено более 6,2 млн переводов на сумму около $2,7 млрд, что составляет в среднем $1 млн в день.
К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex, опережая следующего по величине внешнего контрагента почти в девять раз. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что, по мнению аналитиков, указывает на активный вывод криптовалюты из Ирана на глобальный рынок. Интересно, что CoinEx заняла эту нишу после того, как Binance, ранее бывшая основным контрагентом Nobitex, была оштрафована США в 2023 году за обслуживание иранских клиентов.
Отдельный эпизод касается Центробанка Ирана. По версии TRM Labs, с июня 2025 по июнь 2026 года через многоступенчатую схему отмывания около $67 млн средств регулятора прошли цепочку адресов и в итоге осели на CoinEx. Эти деньги аналитики связывают с активами, похищенными при взломе Bybit на $1,5 млрд, которые приписывают северокорейским хакерам.
В ответ на эти обвинения CoinEx напоминает, что сама стала жертвой кибератаки в 2023 году на сумму около $80 млн, которую расследователи связали с группировкой из Северной Кореи. «Мы прекрасно осознаём, какой ущерб киберпреступность наносит криптоиндустрии. Мы разделяем цели мировых правоохранительных органов в борьбе с хакерскими атаками», — заявляет биржа.
После введения санкций против иранских бирж CoinEx усилила контроль за операциями в регионе. Однако, как отмечается в заявлении, возможности атрибуции транзакций в блокчейне ограничены и зависят от выбранной методологии анализа.
Экспертный взгляд
Ситуация с CoinEx — яркий пример дилеммы, с которой сталкиваются многие криптобиржи в условиях санкционного давления. С одной стороны, платформы не могут полностью контролировать действия пользователей, особенно в децентрализованной среде. С другой — данные TRM Labs показывают, что объёмы потоков между CoinEx и иранскими биржами были настолько значительными, что их сложно объяснить простой «обычной активностью». Возможно, истина лежит где-то посередине: CoinEx не была сознательным инструментом иранского государства, но её слабый комплаенс в прошлом сделал её удобным каналом для масштабного вывода средств. После санкций 2026 года объёмы упали ниже $150 000, но вопрос о новых каналах остаётся открытым. Рынок ждёт более прозрачной системы мониторинга.