Министерство юстиции США сворачивает дело фигуранта BitClub Network на $722 млн — стратегический ход или юридическая рутина?
Министерство юстиции США приняло решение о снятии всех обвинений против Мэтью Гетче, одного из ключевых фигурантов громкого дела криптовалютной пирамиды BitClub Network, с формулировкой «без права повторного предъявления». Это решение, как показывают мои источники, было принято после того, как офис заместителя генпрокурора дал прямое указание федеральной прокуратуре Нью-Джерси прекратить преследование.
Суть дела и хронология
BitClub Network, действовавшая с 2014 по 2019 год, позиционировала себя как инвестиционный пул для майнинга биткоина. На деле это была классическая схема Понци: проект обещал инвесторам фиксированную доходность и выплачивал вознаграждения за привлечение новых участников, показывая при этом фиктивные результаты. Ущерб, нанесенный вкладчикам, оценивается в $722 млн.
Обвинения против Гетче были выдвинуты еще в 2019 году при первой администрации Дональда Трампа. В то время как трое его сообщников уже признали свою вину, дело Гетче застряло в судебных процедурах. Основная причина — необходимость анализа около 2 миллионов электронных записей и длительные переговоры сторон. В феврале прокуратура настаивала на суде присяжных, а в июне защита требовала прекратить процесс, ссылаясь на нарушение права обвиняемого на упрощенное разбирательство.
Политический подтекст и лоббизм
Примечательно, что среди тех, кто лоббировал снятие обвинений, фигурируют Брэдфорд Коэн (юрист и экс-участник шоу «Ученик») и консервативный активист Бретт Толман. Оба имеют опыт работы с командами, помогавшими клиентам добиваться помилования от президента. Это наводит на мысль, что Гетче мог сознательно привлечь лоббистов, имеющих связи с текущей администрацией.
Представитель Минюста Эмили Ковингтон, комментируя ситуацию, заявила, что ведомство проводит плановый пересмотр дел, которые остаются в производстве более нескольких лет. Она категорически отвергла версию о давлении со стороны адвокатов, подчеркнув, что текущее разбирательство длится уже восьмой год.
Контекст: помилования и амнистии
Это решение вписывается в более широкий тренд. После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп уже освободил основателя Silk Road Росса Ульбрихта и амнистировал экс-главу Binance Чанпэна Чжао. Однако он исключил возможность помилования для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, отбывающего 25-летний срок за мошенничество.
Мой анализ: Данный случай — яркий пример того, как в США меняется отношение к старым крипто-делам. Минюст явно пытается разгрузить суды от затянувшихся процессов, особенно тех, где доказательная база требует колоссальных ресурсов. Однако использование лоббистов с политическим весом создает опасный прецедент: это может сигнализировать рынку, что при определенных связях и финансовых затратах можно «отмыть» репутацию даже в делах с ущербом в сотни миллионов долларов. Для инвесторов это тревожный звонок — верховенство права в криптосфере все еще сильно зависит от политической конъюнктуры.