Минюст США прекращает дело фигуранта криптопирамиды BitClub на $722 млн — за кулисами громкого разбирательства
Министерство юстиции США приняло решение снять все обвинения с Мэтью Гетче — одного из ключевых фигурантов дела BitClub Network, печально известной криптовалютной пирамиды, нанесшей ущерб инвесторам на сумму $722 млн. Речь идет о полном прекращении преследования без права повторного предъявления обвинений.
Как следует из внутренних документов и подтверждений источников, офис заместителя генпрокурора США поручил федеральной прокуратуре Нью-Джерси инициировать процедуру снятия обвинений. Окончательные условия сейчас согласовываются сторонами.
Напомню, что BitClub Network с 2014 по 2019 год привлекала средства под видом инвестиций в майнинг биткоина, обещая участникам высокую доходность и бонусы за привлечение новых инвесторов. Прокуратура утверждала, что проект демонстрировал фиктивную прибыль, а реальные средства шли на выплаты старым вкладчикам — классическая схема Понци.
Дело против Гетче было возбуждено в 2019 году при первой администрации Дональда Трампа. Трое его соучастников уже признали вину. Однако сам Гетче затягивал процесс: переговоры и анализ почти 2 млн электронных записей длились годами. В феврале прокуратура настаивала на суде присяжных, а в июне защита требовала прекратить дело, ссылаясь на нарушение права на ускоренное разбирательство. Судебный процесс должен был начаться в октябре.
Однако ключевой поворот связан не только с процессуальными задержками. По данным источников, среди лоббистов, выступающих за снятие обвинений, — юрист Брэдфорд Коэн (экс-участник телешоу «Ученик») и консервативный активист Бретт Толман. Оба имеют опыт работы с командами, добивавшимися помилования от Трампа. Один из источников прямо допускает, что Гетче намеренно привлек лоббистов, связанных с действующей администрацией.
Представитель Минюста Эмили Ковингтон объясняет решение тем, что ведомство пересматривает дела, затянувшиеся на несколько лет — а это разбирательство длится уже восьмой год. Она категорически отвергает версию о давлении со стороны адвокатов.
Стоит напомнить, что после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп уже помиловал создателя Silk Road Росса Ульбрихта и амнистировал экс-главу Binance Чанпэна Чжао. Однако он исключил возможность помилования основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который отбывает 25-летний срок за мошенничество.
Мой анализ. Данное решение — не просто юридическая процедура, а яркий сигнал рынку. Снятие обвинений с фигуранта столь масштабной пирамиды может быть воспринято как ослабление регуляторного давления на криптоиндустрию в США. Однако не стоит обольщаться: это скорее исключение, подтверждающее правило. Власти по-прежнему настроены решительно против откровенных мошеннических схем, но готовы пересматривать дела, где процесс затянулся и доказательная база вызывает вопросы. Для инвесторов это напоминание: даже в условиях смягчения политики, фундаментальные принципы — due diligence и прозрачность проектов — остаются краеугольным камнем выживания в криптосфере.