Минюст США сворачивает дело против фигуранта криптопирамиды BitClub на $722 млн
Министерство юстиции США приняло решение о прекращении уголовного преследования Мэтью Гетче, одного из ключевых фигурантов громкого дела о криптовалютной пирамиде BitClub Network. Обвинения будут сняты без права их повторного предъявления — это беспрецедентный шаг для дела, в котором фигурирует ущерб на сумму $722 млн.
Офис заместителя генпрокурора США уже дал указание федеральной прокуратуре Нью-Джерси инициировать процедуру снятия обвинений. Стороны в настоящее время согласовывают окончательные условия. Напомню, что Гетче был арестован в рамках расследования, начатого еще в 2019 году. Ему инкриминировали сговор с целью электронного мошенничества и незаконную продажу незарегистрированных ценных бумаг.
Схема BitClub действовала с 2014 по 2019 год. Проект привлекал средства инвесторов под видом вложений в майнинг биткоина, обещая стабильную доходность и бонусы за привлечение новых участников. Однако, как установило следствие, компания демонстрировала фиктивные показатели прибыли, а реальный ущерб пострадавшим превысил $722 млн.
Показательно, что трое других фигурантов этого дела уже признали свою вину. Дело же Гетче затянулось на восемь лет из-за сложных переговоров и анализа почти 2 млн электронных документов. В феврале прокуратура настаивала на суде присяжных, однако в июне защита потребовала прекратить процесс, ссылаясь на нарушение права обвиняемого на ускоренное разбирательство. Судебное заседание было назначено на октябрь.
Примечательно, что среди тех, кто лоббировал снятие обвинений, оказались юрист Брэдфорд Коэн, известный по участию в телешоу «Ученик», и консервативный активист Бретт Толман — оба ранее помогали добиваться помилования от Дональда Трампа. Представитель Минюста Эмили Ковингтон, впрочем, отрицает какое-либо давление и объясняет решение пересмотром дел, находящихся в производстве более нескольких лет.
Мой комментарий: Это решение — яркий сигнал рынку. Администрация Трампа, вернувшись к власти, демонстрирует избирательный подход к «криптоамнистии». С одной стороны, мы видим освобождение Росса Ульбрихта и Чанпэна Чжао, с другой — категоричный отказ от помилования Сэма Бэнкмана-Фрида. Дело BitClub, скорее всего, закрывают не из-за справедливости, а из-за процессуальной усталости и политических связей фигуранта. Инвесторам стоит помнить: такие прецеденты не гарантируют безнаказанности для новых мошеннических схем.