Минюст США сворачивает дело фигуранта BitClub Network на $722 млн: анализ ситуации
Федеральные власти США приняли принципиальное решение о прекращении уголовного преследования Мэтью Гетче, одного из ключевых фигурантов громкого дела криптовалютной пирамиды BitClub Network. Речь идет о полном снятии всех обвинений без права их повторного предъявления, что является серьезным шагом со стороны Министерства юстиции.
Офис заместителя генпрокурора уже дал указание прокуратуре Нью-Джерси инициировать процедуру закрытия дела. В настоящий момент стороны согласовывают окончательные условия. Напомню, что дело было возбуждено еще в 2019 году, и Гетче инкриминировали сговор с целью электронного мошенничества и торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Детали схемы и затянувшееся разбирательство
По версии следствия, с 2014 по 2019 год BitClub Network привлекала средства инвесторов под видом вложений в биткоин-майнинг. Проект обещал высокую доходность и активно использовал многоуровневую структуру вознаграждений за привлечение новых участников. Однако, как утверждала прокуратура, реальной прибыли не было — инвесторам демонстрировали фиктивные показатели, а общий ущерб оценивался в ошеломляющие $722 млн.
Трое других соучастников признали свою вину еще при первой администрации Трампа. Дело же Гетче застряло в судебных процедурах из-за необходимости анализа огромного массива данных — около 2 миллионов электронных записей. Интересно, что еще в феврале прокуратура настаивала на суде присяжных, а к июню защита уже требовала прекратить процесс, ссылаясь на нарушение права на быстрое разбирательство. Суд был назначен на октябрь этого года.
Политический фон и лоббистские связи
Решение Минюста выглядит неоднозначно на фоне активного лоббирования со стороны известных фигур. Как стало известно, за прекращение дела выступают юрист Брэдфорд Коэн (экс-участник шоу «Ученик») и консервативный активист Бретт Толман. Оба имеют опыт работы в командах, добивавшихся президентских помилований при Трампе. Источники не исключают, что Гетче намеренно привлек лоббистов, имеющих связи с действующей администрацией.
Представитель Минюста Эмили Ковингтон, комментируя ситуацию, заявила, что ведомство пересматривает «застарелые» дела, находящиеся в производстве более нескольких лет — в данном случае процесс длится уже восьмой год. Она категорически отвергла версию о давлении со стороны адвокатов.
Напомню, что после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп уже помиловал создателя Silk Road Росса Ульбрихта и амнистировал бывшего главу Binance Чанпэна Чжао. Однако он исключил возможность помилования для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, отбывающего 25-летний срок.
Мой анализ: Данный прецедент — еще один сигнал о смягчении позиции американских властей по отношению к старым криптовалютным делам, особенно если они не связаны с прямым хищением средств клиентов FTX. Однако решение по BitClub, где ущерб превышает $700 млн, может быть воспринято инвесторами как опасный прецедент, подрывающий доверие к правовой защите пострадавших от криптомошенничества. Рынок, впрочем, вряд ли отреагирует существенно — это локальный юридический кейс, а не системное изменение регулирования.