Семейный подряд в даркнете: пара из Калифорнии отмывала криптовалюту через наркосеть
Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса, которые, по версии следствия, развернули масштабную наркосеть в даркнете. Речь идет о 44-летнем Николасе Агиларе и 37-летней Джессике Марколине. Они администрировали магазин под названием HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета, торгуя фентанилом и метамфетамином.
Схема работала с 2020 года. За первые семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 почтовых отправлений, связанных с этой операцией. При обысках в домах фигурантов в Калифорнии были изъяты крупные партии наркотиков, упаковочные материалы, поддельные документы на имена жертв кражи личных данных, а также два заряженных пистолета и винтовка. Более того, у Агилара обнаружили мастерскую, где изготавливали так называемое «призрачное» оружие и глушители.
Криптовалютный след и отмывание
Выручку от незаконной деятельности пара конвертировала в криптовалюту, после чего запускала длинную цепочку транзакций, чтобы скрыть происхождение средств. Как отмечается в пресс-релизе Минюста США, они «сговорились отмывать криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств». Это классическая схема для даркнет-продавцов, которые в итоге обменивают токены на наличные.
Примечательно, что в изъятых партиях были найдены вкладыши с предупреждением о риске передозировки. Следствие расценивает это как доказательство того, что обвиняемые осознавали опасность своих действий. Агилара и Марколину обвиняют в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ (до пожизненного заключения) и в отмывании денег (до 20 лет тюрьмы).
Аналитика рынка: BTC уступает Monero
Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценкам Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Хотя основная доля расчетов по-прежнему приходится на биткоин (BTC), его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Именно поэтому многие продавцы переходят на Monero (XMR) — приватную монету, которую сложнее всего отследить.
Мой комментарий: Этот кейс — очередное напоминание, что анонимность криптовалют — палка о двух концах. Пока одни используют XMR для ухода от правосудия, регуляторы усиливают давление на миксеры и приватные монеты. В долгосрочной перспективе именно Monero может стать главной мишенью для правоохранителей, что приведет к ужесточению правил листинга на централизованных биржах.