Даркнет-наркоторговля и криптомиксеры: пара из Калифорнии обвиняется в отмывании сотен тысяч долларов
Федеральное большое жюри Южного округа Флориды выдвинуло обвинения в адрес двух жителей Лос-Анджелеса, Николаса Агилара (44 года) и Джессики Марколины (37 лет). По версии следствия, эта пара управляла крупной сетью по сбыту наркотиков на нескольких площадках даркнета под псевдонимом HotGirlzClub. Основными товарами были фентанил и метамфетамин.
Масштаб операции впечатляет: за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 почтовых отправлений, предположительно связанных с этой схемой. При обысках в домах фигурантов в Калифорнии были изъяты крупные партии запрещённых веществ, упаковочные материалы, а также поддельные документы на имена жертв кражи личных данных. Кроме того, у Агилара обнаружили два заряженных пистолета и винтовку, а также оборудование для изготовления так называемого «призрачного» оружия и глушителей. Следствие также отмечает, что в посылках с наркотиками находились предупреждения о риске передозировки, что, по мнению обвинения, доказывает осознание подозреваемыми смертельной опасности своей деятельности.
Схема отмывания: от даркнета до фиатных денег
Ключевой элемент дела — использование криптовалюты. По данным Министерства юстиции США, Агилар и Марколина вступили в сговор с целью отмывания выручки от продажи наркотиков. Доходы конвертировались в криптовалюту, которая затем проходила через длинную цепочку транзакций, предназначенных для сокрытия источника и конечных бенефициаров средств. Этот метод является стандартным для даркнет-продавцов, стремящихся обменять токены на наличные, не оставляя следов.
Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценкам Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Основной валютой расчётов остаётся биткоин (BTC), но его прозрачный блокчейн позволяет отслеживать переводы. Именно поэтому всё больше продавцов переходят на Monero (XMR) — приватную монету, отследить которую значительно сложнее. В данном случае следствие, вероятно, использовало продвинутые методы анализа блокчейна, чтобы распутать клубок транзакций.
Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта наркотиков (что грозит пожизненным заключением) и в отмывании денег (до 20 лет тюрьмы).
Мнение эксперта: Это дело — очередное напоминание о том, что анонимность криптовалют в даркнете — иллюзия. Правоохранители постоянно совершенствуют методы анализа блокчейна, и цепочка транзакций, какой бы запутанной она ни была, практически всегда оставляет цифровые следы. Переход на Monero может усложнить задачу, но не делает её невыполнимой. Рынок нелегальных услуг будет адаптироваться, но и регуляторы не стоят на месте.