Семейный подряд в даркнете: пара из Лос-Анджелеса отмывала криптовалюту от продажи фентанила
Большое жюри Южного округа Флориды предъявило официальные обвинения двум жителям Лос-Анджелеса — 44-летнему Николасу Агилару и 37-летней Джессике Марколине. По версии следствия, эта пара развернула на территории США масштабную сеть по сбыту наркотиков через даркнет, а затем отмывала сотни тысяч долларов в криптовалюте, полученной от продажи фентанила и метамфетамина.
Детали преступной схемы
Установлено, что фигуранты управляли аккаунтами продавцов под псевдонимом HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета. Рассылка запрещённых веществ осуществлялась почтовыми отправлениями как минимум с 2020 года. Только за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 подозрительных посылок, связанных с этой группой.
При обысках в домах подозреваемых в Калифорнии были обнаружены крупные партии наркотиков, упаковочные материалы, а также поддельные документы на имена жертв кражи личных данных. Кроме того, изъяты вкладыши с предупреждением о риске передозировки — следствие считает это прямым доказательством того, что обвиняемые осознавали опасность своей деятельности.
Особое внимание привлекла мастерская, оборудованная Агиларом, где изготавливалось так называемое «призрачное» оружие, глушители и ресиверы. При обыске у него также нашли два заряженных пистолета и винтовку.
Криптовалютные цепочки и роль Monero
Для отмывания доходов злоумышленники использовали сложные многоступенчатые транзакции в криптовалюте. Средства переводились через длинную цепочку кошельков, чтобы запутать следы и скрыть конечных владельцев. В пресс-релизе Минюста США прямо указано: «Агилар и Марколина сговорились отмывать криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств».
Рынки даркнета остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По данным аналитической платформы Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Доминирующее положение по-прежнему занимает биткоин (BTC), однако его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Поэтому всё больше продавцов переходят на Monero (XMR) — приватную монету, которую отследить практически невозможно.
Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещённых веществ и в отмывании денег. По первой статье им грозит пожизненное заключение, по второй — до 20 лет тюрьмы.
Комментарий эксперта: Этот случай — яркая иллюстрация того, что анонимность криптовалют — палка о двух концах. С одной стороны, Monero и миксеры действительно усложняют расследования, но, с другой стороны, правоохранители всё активнее применяют анализ блокчейна для выявления незаконных схем. Рынок ждёт ужесточение регулирования приватных монет, и, вероятно, в ближайшие пару лет мы увидим новые ограничения на уровне бирж и провайдеров услуг.