Сеть «HotGirlzClub»: пара из Лос-Анджелеса отмывала криптовалюту от продажи наркотиков в даркнете
Федеральное большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса. По версии следствия, 44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина организовали и координировали крупную сеть по продаже наркотиков в даркнете, а затем отмывали выручку в криптовалюте. Сумма незаконных доходов исчисляется сотнями тысяч долларов.
Основными товарами в их ассортименте были фентанил и метамфетамин. Для продажи использовались аккаунты под брендом HotGirlzClub на нескольких даркнет-площадках. Следствие установило, что с 2020 года пара рассылала запрещенные вещества почтовыми отправлениями по всей территории США. Только за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 подозрительных посылок, содержащих наркотики.
Мастерская по производству «призрачного» оружия
При обысках в домах Агилара и Марколины в Калифорнии были изъяты крупные партии наркотиков, упаковочные материалы, а также поддельные документы на имена жертв кражи личных данных. Кроме того, в помещении была обнаружена настоящая мастерская по изготовлению оружия — глушителей, «призрачных» пистолетов и ресиверов. У самого Агилара нашли два заряженных пистолета и винтовку.
Примечательно, что в каждой партии товара находились вкладыши с предупреждением о риске передозировки. Следователи расценивают это как доказательство того, что обвиняемые осознавали смертельную опасность своей деятельности.
Криптовалютные схемы: как отмывались деньги
Доходы от наркоторговли конвертировались в криптовалюту, а затем проходили через сложную цепочку транзакций, призванную скрыть их происхождение и конечных бенефициаров. В пресс-релизе Министерства юстиции США прямо указано: «Агилар и Марколина сговорились и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, предназначенные для сокрытия исходных источников и владельцев средств».
Это классическая схема для даркнет-рынков, где биткоин (BTC) остается основным средством расчета, но его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Именно поэтому все больше продавцов переходят на Monero (XMR) — приватную монету, которую гораздо сложнее отследить.
Масштабы и наказание
По оценкам Chainalysis, в 2025 году через даркнет-маркеты прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Это подчеркивает, насколько глубоко криптовалюта интегрирована в нелегальную экономику. Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ (грозит пожизненное заключение) и в отмывании денег (до 20 лет тюрьмы).
Комментарий эксперта: Данное дело — еще одно напоминание о том, что анонимность в криптовалютах далеко не абсолютна. Правоохранители по всему миру активно осваивают инструменты блокчейн-аналитики, и даже сложные цепочки транзакций не гарантируют безопасности. Рынок нелегального оборота криптовалюты будет сокращаться, а регуляторное давление — усиливаться.