Даркнет-наркосеть в США: пара из Лос-Анджелеса отмывала сотни тысяч долларов в криптовалюте
Федеральное большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса, которые, по версии следствия, развернули масштабную сеть по продаже наркотиков в даркнете и отмывали выручку через криптовалюту. Речь идет о 44-летнем Николасе Агиларе и 37-летней Джессике Марколине.
Согласно материалам дела, пара управляла аккаунтами продавцов под именем HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета. Начиная с 2020 года они рассылали запрещенные вещества по почте. Только за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 посылок, предположительно связанных с этой схемой.
Масштаб операции и изъятые улики
При обысках в домах Агилары и Марколины в Калифорнии были обнаружены крупные партии фентанила и метамфетамина, упаковочные материалы, а также поддельные документы на имена жертв кражи личных данных. Кроме того, агенты изъяли вкладыши с предупреждением о риске передозировки — такие же нашли в партиях, купленных под прикрытием. Следствие считает, что это доказывает: обвиняемые осознавали опасность своих действий.
У Агилары также нашли два заряженных пистолета и винтовку. Следователи отметили, что он оборудовал мастерскую, где изготавливали так называемое «призрачное» оружие, глушители и ресиверы.
Криптовалютный след и методы отмывания
Доходы от наркоторговли преступники переводили в криптовалюту, используя длинную цепочку транзакций, чтобы скрыть происхождение и владельцев средств. Как отмечается в пресс-релизе Минюста США, Агилара и Марколина вступили в сговор и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств.
Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценке Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Основную долю расчетов в даркнете занимает биткоин (BTC), но его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Поэтому многие продавцы переходят на Monero (XMR) — приватную монету, которую сложнее всего отследить.
Агиларе и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первой статье грозит пожизненное заключение, за отмывание — до 20 лет тюрьмы.
Комментарий аналитика Cryptalist: Этот случай — яркая иллюстрация того, как правоохранители адаптируются к крипто-даркнету. Несмотря на использование микшеров и цепочек транзакций, анализ блокчейна и оперативные данные позволяют раскрывать даже сложные схемы. Рынок Monero растет именно из-за таких прецедентов, но и регуляторы усиливают давление на приватные монеты.