Даркнет-наркосеть в США: пара отмывала сотни тысяч долларов в криптовалюте
Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса, которые, по версии следствия, организовали масштабную сеть по продаже наркотиков в даркнете и отмывали выручку через сложные криптовалютные схемы. Это дело — яркий пример того, как цифровые активы используются для сокрытия нелегальных доходов, и оно подчеркивает растущую роль блокчейн-аналитики в борьбе с такой преступностью.
44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина управляли аккаунтами продавцов под псевдонимом HotGirlzClub на нескольких даркнет-площадках. С 2020 года они рассылали фентанил и метамфетамин по почте. Только за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 посылок, предположительно связанных с этой схемой и содержащих запрещенные вещества.
Мастерская по производству «оружия-призрака»
При обысках в домах Агилара и Марколины в Калифорнии были обнаружены крупные партии наркотиков, упаковочные материалы и поддельные документы на имена жертв кражи личных данных. Кроме того, у Агилара нашли два заряженных пистолета и винтовку. Следователи отметили, что он оборудовал мастерскую, где изготавливалось так называемое «оружие-призрак», глушители и ресиверы. В партиях, купленных под прикрытием, также были найдены вкладыши с предупреждением о риске передозировки, что, по мнению следствия, доказывает осознание обвиняемыми опасности своих действий.
Криптовалютный след: от BTC до Monero
Ключевым элементом дела является отмывание криптовалюты. По данным расследования, злоумышленники переводили доходы через длинную цепочку транзакций, чтобы скрыть происхождение и владельцев средств. В пресс-релизе Минюста США подчеркивается, что Агилар и Марколина «сговорились и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств».
Этот случай вписывается в глобальный тренд. По оценкам Chainalysis, в 2025 году через даркнет-рынки прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Основную долю расчетов на даркнете занимает биткоин (BTC), но его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Поэтому многие продавцы переходят на Monero (XMR) — приватную монету, которую сложнее всего отследить.
Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первой статье им грозит пожизненное заключение, за отмывание — до 20 лет тюрьмы. Это дело — четкий сигнал рынку: даже самые изощренные крипто-схемы не гарантируют анонимности, а правоохранители все активнее используют блокчейн-аналитику для раскрытия таких преступлений.