Даркнет-наркосеть в США: пара отмывала сотни тысяч долларов в криптовалюте через сложные транзакции
Федеральное большое жюри Южного округа Флориды выдвинуло обвинения двум жителям Лос-Анджелеса, которые, по версии следствия, организовали крупномасштабную сеть по сбыту наркотиков через даркнет и отмывали выручку в криптовалюте. Речь идет о десятках тысяч долларов, полученных от продажи фентанила и метамфетамина.
Масштаб операции и методы
44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина, как установило расследование, управляли аккаунтами продавцов под псевдонимом HotGirlzClub на нескольких даркнет-площадках. Преступная деятельность велась с 2020 года. Только за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 почтовых отправлений, предположительно связанных с этой схемой, которые содержали запрещенные вещества.
При обысках в домах фигурантов в Калифорнии были обнаружены крупные партии наркотиков, упаковочные материалы для пересылки, а также поддельные документы на имена жертв кражи личных данных. Кроме того, изъяты вкладыши с предупреждением о риске передозировки — следствие считает это доказательством того, что обвиняемые осознавали опасность своих действий. У Агилара также нашли два заряженных пистолета и винтовку, а в его мастерской — оборудование для изготовления так называемого «призрачного» оружия, глушителей и ресиверов.
Криптовалютный след и отмывание
Ключевым элементом схемы стало отмывание доходов через криптовалюту. По данным следствия, злоумышленники переводили средства через длинную цепочку транзакций, чтобы скрыть их происхождение и владельцев. Это классический метод для даркнет-продавцов, стремящихся обналичить токены.
«Агилар и Марколина, по версии следствия, сговорились и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств», — отмечается в пресс-релизе Минюста США.
Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценке Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Основная доля расчетов приходится на биткоин (BTC), однако его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Поэтому многие продавцы перешли на Monero (XMR) — приватную монету, которую сложнее всего отследить.
Юридические последствия
Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первой статье грозит пожизненное заключение, за отмывание — до 20 лет тюрьмы.
Комментарий аналитика Cryptalist
Этот случай — яркая иллюстрация того, как даркнет-экономика адаптируется к ужесточению регулирования. Переход на Monero и использование сложных схем отмывания — не исключение, а правило. Однако, как показывает практика, даже самые изощренные методы не гарантируют анонимности: современные инструменты анализа блокчейна и оперативные разработки позволяют правоохранителям эффективно выявлять такие сети. Инвесторам стоит помнить: любая криптовалюта, используемая в незаконных целях, рано или поздно оставляет цифровой след, который может быть раскрыт.