Даркнет-наркосеть из Калифорнии: отмывание криптовалюты через “HotGirlzClub” и угроза пожизненного срока
Федеральное большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса, которые, по версии следствия, организовали крупномасштабную сеть по сбыту наркотиков через даркнет и отмыли сотни тысяч долларов в криптовалюте, полученной от продажи фентанила и метамфетамина.
44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина управляли продавцами под именем HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета. Их деятельность носила характер настоящего криминального предприятия: с 2020 года они рассылали запрещенные вещества почтой, и только за семь месяцев 2025 года правоохранители насчитали более 500 подозрительных отправлений.
Масштаб операции и вещественные доказательства
При обысках в домах фигурантов в Калифорнии были изъяты крупные партии наркотиков, упаковочные материалы, поддельные документы на имена жертв кражи личных данных, а также два заряженных пистолета и винтовка. Особое внимание привлекла мастерская, где изготавливалось так называемое «призрачное» оружие — глушители и стволы без серийных номеров. Кроме того, в партиях, купленных под прикрытием, были обнаружены вкладыши с предупреждением о риске передозировки, что, по мнению обвинения, доказывает осознание преступниками опасности своих действий.
Схема отмывания: криптовалюта как инструмент
Следствие установило, что доходы от наркоторговли конвертировались в криптовалюту, после чего проходили через сложную цепочку транзакций, призванную скрыть их происхождение и конечных владельцев. Этот метод — классический для даркнет-продавцов, стремящихся обменять токены на наличные. В пресс-релизе Минюста США подчеркивается: «Агилар и Марколина, по версии следствия, сговорились и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, предназначенные для сокрытия исходных источников и владельцев средств».
Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценкам Chainalysis, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков. Основная доля расчетов по-прежнему приходится на биткоин (BTC), однако его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Именно поэтому многие продавцы переходят на Monero (XMR) — приватную монету, которую отследить значительно сложнее.
Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первой статье им грозит пожизненное заключение, за отмывание — до 20 лет тюрьмы.
Экспертный комментарий Cryptalist: Этот случай — наглядная иллюстрация того, как правоохранительные органы адаптируются к криптовалютным схемам. Несмотря на попытки использовать миксеры и сложные цепочки, анализ блокчейна в сочетании с классическими оперативными методами (почтовые отправления, покупки под прикрытием) остается смертоносным оружием против даркнет-наркоторговли. Рынок Monero, вероятно, будет расти, но регуляторы уже ищут способы бороться и с этой анонимной монетой.