Аргентинский суд заморозил 25 кошельков по делу LIBRA: биржи обязаны раскрыть данные
Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес решение о заморозке 25 криптовалютных кошельков, напрямую связанных со скандальным токеном LIBRA. Суд также обязал шесть международных бирж предоставить полные данные о владельцах этих адресов и историю всех транзакций.
Это решение — прямой ответ на запрос прокурора Эдуардо Тайано, который опирался на технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). Меры носят превентивный характер и направлены на предотвращение вывода или сокрытия активов, которые могут являться доходом от преступной деятельности.
Какие биржи под прицелом?
Список затронутых платформ впечатляет: десять адресов на Binance, восемь на Bybit, два на OKX, два на CoinEx, один на FixedFloat и два на Bitfinex. От каждой биржи судья потребовал полный пакет документов по стандарту KYC, включая внутренние записи, логи IP-адресов, связанные банковские счета и, что самое важное, полную историю движения средств.
Основная причина столь жестких мер — отсутствие в Аргентине четкого регулятора криптовалют. Как подчеркивается в решении, это необходимо, чтобы избежать ущерба, который впоследствии будет невозможно возместить. По сути, суд пытается создать прецедент, где криптобиржи выступают не просто как платформы, а как полноценные финансовые институты, обязанные сотрудничать с правосудием.
Механика скандала: от взлета до падения
Ключевую роль в расследовании сыграл технический отчет PFA. Специалисты восстановили цепочку движения средств с помощью обратного трассирования и анализа открытых источников (OSINT). Активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. 14-15 февраля 2025 года оттуда были переведены миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.
Далее следствие зафиксировало крупный вывод: 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступило 498 539,85 USDT. Операция была проведена всего за 16 секунд, минуя традиционную биржу. После этого была запущена схема смурфинга — ежедневное дробление сумм и их распределение по множеству кошельков, чтобы затруднить отслеживание.
Все началось с поста президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. Цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. По данным следствия, пострадали более 40 000 человек, а вывод средств достиг около $100 млн.
Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Экспертное мнение Cryptalist: Это дело — яркий пример того, как отсутствие четкого регулирования и слепая вера в «хайп» от публичных лиц могут привести к катастрофическим последствиям. Решение аргентинского суда создает важный прецедент: биржи больше не могут оставаться в стороне, когда речь идет о возврате средств пострадавшим инвесторам. Смурфинг и быстрые кросс-чейн переводы — это стандартные инструменты злоумышленников, но современная криминалистика, как мы видим, способна их нейтрализовать.