Криптоинвестор из Южной Дакоты обвиняется в масштабной схеме на $20 млн: 29 эпизодов мошенничества и отмывания
Федеральное большое жюри предъявило обвинение 43-летнему Бенджамину Полу Винеру, криптоинвестору из Су-Фоллса, Южная Дакота. Ему инкриминируется 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, в результате которой пострадавшие лишились около $20 млн. Обвинения охватывают широкий спектр нарушений: мошенничество с использованием средств связи, отмывание денег, банковское мошенничество и неправомерное использование персональных данных.
На прошлой неделе Винер не признал свою вину. Судья постановил отпустить его под залог до судебного разбирательства, которое предварительно назначено на сентябрь.
Схема с восемью компаниями и классическая пирамида
Согласно обвинительному заключению, Винер привлекал средства, в том числе в криптовалюте, через сеть из восьми подконтрольных ему компаний. Большинство из них носили название «Benaiah» — в частности, Benaiah Capital LLC и Benaiah Digital LP. В списке также фигурируют Aslan Management LLC и Runway Four10. Следствие утверждает, что инвесторов вводили в заблуждение ложными заявлениями о доходности и стратегиях.
Прокуратура характеризует эту схему как классическую финансовую пирамиду. Как только средства заканчивались или кто-то из вкладчиков требовал возврата, Винер привлекал новых участников. Деньгами последних он расплачивался с предыдущими инвесторами и покрывал личные расходы. Отмывание средств, по версии следствия, велось как через банковские счета, так и через криптобиржи, что позволяло маскировать происхождение средств и истинного владельца.
«По оценке властей, ущерб от действий Винера составил почти $20 млн», — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.
Банковское мошенничество и подделка документов
Отдельный эпизод касается обмана банка в Су-Фоллсе. В апреле 2025 года Винер открыл кредитную линию на $1 млн, подделав документы и используя чужие персональные данные без ведома их владельца. Все обвинения пока остаются лишь версией следствия: до приговора суда Винер считается невиновным. Заседание назначено на 15 сентября 2026 года.
Дело Винера пополняет череду учащающихся процессов о мошенничестве с инвестициями и использовании криптовалюты для вывода средств. В 2025 году Минюст США выдвинул подобные обвинения против 265 фигурантов, а суммарный ущерб оценил более чем в $16 млрд.
Мнение эксперта: Эта история — очередное напоминание о том, что криптовалюта, при всей своей инновационности, остается идеальным инструментом для старых как мир финансовых пирамид. Инвесторы должны проявлять предельную осторожность: если вам обещают гарантированную доходность выше рыночной, а структура компании непрозрачна, скорее всего, вы имеете дело с мошенничеством. Регуляторы явно ужесточают контроль, и 2025 год может стать рекордным по числу разоблачений подобных схем.