Аргентинский суд заморозил 25 кошельков по делу LIBRA и потребовал от Binance, Bybit и других бирж раскрыть данные клиентов
Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес решение о заморозке 25 криптовалютных кошельков, напрямую связанных с громким делом о токене LIBRA. Более того, суд обязал шесть международных бирж предоставить полные досье на владельцев этих адресов, включая историю транзакций и данные KYC. Это беспрецедентный шаг для аргентинской юрисдикции, который демонстрирует решимость властей бороться с финансовыми преступлениями в сфере цифровых активов.
Решение было принято по запросу прокурора Эдуардо Тайано. Основой для столь жестких мер послужил технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). Именно этот документ, по моим данным, восстановил полную картину движения средств с использованием методов обратной трассировки и анализа открытых источников (OSINT).
Список бирж и масштаб заморозки
Заморозка затронула активы на нескольких крупнейших торговых площадках. Речь идет о десяти адресах на Binance, восьми — на Bybit, двух — на OKX, двух — на CoinEx, одном — на FixedFloat и двух — на Bitfinex. От каждой биржи судья потребовал передать данные по стандарту KYC: документы при открытии счета, внутренние записи, логи IP-адресов, связанные банковские счета и полную историю транзакций.
Причиной таких мер в суде назвали отсутствие в стране регулятора криптовалют. Как говорится в решении, это необходимо, чтобы избежать ущерба, который потом будет невозможно возместить. Судья подчеркнул превентивный характер решения: «заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования».
Схема вывода средств: от LIBRA до смешивания через Tron
Ключевую роль в деле сыграл технический отчет. Согласно следствию, активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. С 14 по 15 февраля 2025 года с них перевели миллионы токенов, которые затем оказались в общем промежуточном кошельке.
Далее следствие зафиксировало крупный вывод средств. 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступили 498 539,85 USDT. Операцию провели всего за 16 секунд без участия традиционной биржи. После этого была запущена схема дробления средств — так называемый «смурфинг»: ежедневное распределение раздробленных сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить их отслеживание.
Все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. После этого цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне продаж со стороны создателей проекта. Пострадавшими оказались более 40 000 человек. Вывод средств, по оценкам следствия, достиг около $100 млн. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Мой экспертный комментарий: Этот случай — яркий пример того, как отсутствие четкого регулирования и использование «президентского пампа» может обернуться катастрофой для тысяч розничных инвесторов. Заморозка кошельков и запрос данных у международных бирж — это сигнал всему рынку: даже в юрисдикциях без формального крипторегулирования правоохранители находят способы добраться до активов. Инвесторам стоит помнить, что анонимность в сети — иллюзия, а схемы с быстрым обогащением на мемах и политических фигурах почти всегда заканчиваются одинаково.