Аргентинский суд заморозил 25 кошельков по делу LIBRA: биржи обязаны раскрыть KYC-данные
Аргентинская Фемида нанесла мощный удар по организаторам скандального токена LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано вынес постановление о немедленной заморозке 25 криптокошельков, напрямую связанных с этим резонансным делом. Одновременно суд обязал шесть крупнейших международных бирж предоставить исчерпывающие данные на владельцев этих адресов.
Масштаб операции: от Binance до Bitfinex
Речь идет о разнородном портфеле адресов, разбросанных по ведущим торговым платформам. В списке фигурируют десять кошельков на Binance, восемь — на Bybit, по два — на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один адрес на FixedFloat. Судья потребовал от каждой площадки полный пакет документов по стандарту KYC: удостоверения личности, внутренние записи, IP-логи, привязанные банковские счета и детальную историю всех транзакций.
Основная мотивация такого жесткого решения — отсутствие в Аргентине четкого регулятора криптовалют, что, по мнению суда, создает высокий риск невозможности последующего возмещения ущерба. Заморозка активов, как подчеркивается в постановлении, носит превентивный характер и призвана не допустить новых преступлений в ходе расследования, а также предотвратить вывод или сокрытие средств, которые могут быть признаны доходом от противоправной деятельности.
Технический отчет PFA: как отследили $100 млн
Ключевым доказательством стал технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). Специалисты восстановили полную картину движения средств, используя обратную трассировку и анализ открытых источников (OSINT). Выяснилось, что активы уходили из группы кошельков под названием Team Libra Wallets. В период с 14 по 15 февраля 2025 года с них были переведены миллионы токенов, которые затем осели в промежуточном кошельке.
Далее следствие зафиксировало крупный вывод: 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступило 498 539,85 USDT. Операция была проведена всего за 16 секунд, минуя традиционные биржи. После этого была запущена схема дробления средств (смурфинг): ежедневное распределение мелких сумм по множеству кошельков для затруднения отслеживания.
Напомню, что скандал разразился после публикации президента Хавьера Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. Цена токена LIBRA взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула после массовых продаж со стороны создателей. Пострадавшими признаны более 40 000 человек. По оценкам следствия, сумма вывода средств достигла около $100 млн. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Мнение эксперта: Это прецедентное дело наглядно демонстрирует, что даже в отсутствие формального регулирования криптовалют, традиционные правовые механизмы способны эффективно блокировать активы на централизованных биржах. Для инвесторов это сигнал: рассчитывать на полную анонимность при работе с крупными площадками становится все более рискованно. Судьба LIBRA — классический пример pump-and-dump схемы на государственном уровне, последствия которой будут разбираться еще долго.