Криптоинвестор из Южной Дакоты обвиняется в масштабной схеме на $20 млн: 29 эпизодов мошенничества
Федеральное большое жюри предъявило обвинение 43-летнему Бенджамину Полу Винеру из Су-Фоллса, Южная Дакота. Ему инкриминируется 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, в результате которой пострадавшие инвесторы лишились около $20 млн.
Винеру вменяются мошенничество с использованием средств связи, отмывание денег, банковское мошенничество и неправомерное использование персональных данных. На прошлой неделе он не признал свою вину и был отпущен под залог до судебного разбирательства, назначенного на сентябрь 2026 года.
Как была организована пирамида?
По версии следствия, Винер привлекал средства, в том числе в криптовалюте, через сеть из восьми подконтрольных компаний. Большинство из них носили название «Benaiah» — Benaiah Capital LLC и Benaiah Digital LP, а также Aslan Management LLC и Runway Four10. Он вводил вкладчиков в заблуждение, делая ложные заявления о доходности и гарантиях.
Схема, по оценкам прокуроров, напоминала классическую финансовую пирамиду: когда средства заканчивались или инвесторы требовали возврата, Винер привлекал новых участников, чьими деньгами расплачивался со старыми вкладчиками и покрывал личные расходы. Пострадавшие находятся в Южной Дакоте и Миннесоте.
Отмывание средств осуществлялось как через банковские счета, так и через криптобиржи. Встречные потоки фиата и цифровых активов помогали маскировать происхождение средств и их истинного владельца.
Банковское мошенничество и подделка документов
Отдельный эпизод касается обмана банка в Су-Фоллсе. В апреле 2025 года Винер открыл кредитную линию на $1 млн, подделав документы и использовав чужие персональные данные без ведома их владельца.
Важно подчеркнуть: все обвинения пока остаются лишь версией следствия. До приговора суда Винер считается невиновным. Заседание назначено на 15 сентября 2026 года.
Это дело пополняет растущий список процессов о мошенничестве с инвестициями, где криптовалюта используется для вывода средств. В 2025 году Минюст США выдвинул подобные обвинения против 265 фигурантов, оценив совокупный ущерб более чем в $16 млрд.
Мой комментарий как аналитика: Данный кейс — очередное напоминание, что классические финансовые пирамиды успешно мигрируют в криптосферу, используя цифровые активы для усложнения цепочек транзакций. Инвесторам следует крайне критично относиться к проектам с обещаниями гарантированной доходности и проверять юридическую структуру компаний, особенно если они зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем регулирования.