Аргентинский суд блокирует 25 кошельков по делу LIBRA: биржи обязаны раскрыть личности владельцев
Аргентинская Фемида нанесла серьезный удар по делу о скандальном токене LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи по запросу прокурора Эдуардо Тайано принял решение о заморозке 25 криптовалютных кошельков, которые, по версии следствия, участвовали в схеме по выводу средств после обвала токена. Это не просто заморозка активов — это четкий сигнал рынку о том, что регуляторы начинают действовать жестко и быстро.
Судья также направил официальные запросы в адрес шести международных криптобирж: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex. Речь идет о десяти адресах на Binance, восьми на Bybit, двух на OKX, двух на CoinEx, одном на FixedFloat и двух на Bitfinex. От каждой платформы требуется предоставить полный пакет KYC-данных: документы, использованные для верификации, внутренние записи, IP-логи, связанные банковские счета и исчерпывающую историю транзакций.
Почему это важно?
В основе решения суда лежит технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA). В нем восстановлена цепочка движения средств с помощью обратной трассировки и OSINT. Следствие установило, что активы покинули группу кошельков под названием Team Libra Wallets 14–15 февраля 2025 года — миллионы токенов были переведены на промежуточный кошелек. Затем, 10 мая 2026 года, через кросс-чейн протокол на кошелек в сети Tron за 16 секунд поступило 498 539,85 USDT, без участия традиционной биржи.
Далее была запущена схема дробления средств — ежедневный “смурфинг” с распределением мелких сумм по множеству кошельков, чтобы затруднить отслеживание. Суд подчеркивает превентивный характер заморозки: она должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования и предотвратить невозможный в будущем ущерб.
Хронология краха LIBRA
Все началось с публикации президента Милея в соцсети X 14 февраля 2025 года. Цена токена взлетела с $0,01 до почти $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне массовых продаж создателями проекта. По данным следствия, вывод средств достиг около $100 млн. Пострадавшими оказались более 40 000 человек. Среди обвиняемых — лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Мой комментарий: Это дело — наглядный пример того, как “pump and dump” с участием политической элиты может привести к масштабным потерям. Заморозка кошельков на стольких биржах одновременно — редкий случай координации. Однако, учитывая скорость и изощренность схемы (кросс-чейн перевод за 16 секунд и последующий смурфинг), возврат средств пострадавшим — задача нетривиальная. Рынку стоит запомнить: если актив взлетает на хайпе от публичной личности, это почти всегда ловушка для розничных инвесторов.