Минфин США наносит новый удар по иранской криптоинфраструктуре: санкции против Shelbit и Aban Tether
Американский Минфин в очередной раз демонстрирует жесткость в отношении криптовалютного сектора Ирана. В минувшую пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против двух иранских криптобирж — Shelbit и Aban Tether, а также против сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Вашингтон связывает их деятельность с переводами криптовалюты в пользу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Схема переводов через сеть Shelbit
По данным моего анализа, масштабы выявленных операций впечатляют. Криптовалютные адреса, подконтрольные КСИР, перевели на биржу Shelbit более $1 млн, при этом на кошельки Корпуса стражей вернулось свыше $2 млн. Это указывает на отлаженную схему отмывания средств с использованием фиктивных компаний, которые Кейванпур регистрировал в Польше и ОАЭ, управляя процессами из Грузии.
Его кошельки также отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую криптобиржу, которая уже была заблокирована OFAC еще в июне. Примечательно, что Shelbit, по имеющимся данным, отмыла десятки миллионов долларов для сети азартных игр, а ранее появлялась информация о переводах на Binance в размере $676 млн.
Aban Tether и эскалация санкционного давления
Биржа Aban Tether, в свою очередь, проводила платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. В Минфине подчеркивают, что действия основаны на Указе №13902, направленном против финансового сектора Ирана. Глава американского ведомства Скотт Бессент заявил: «С долларами, риалами или криптовалютой — мы пресечем любые теневые финансовые сети».
Этот шаг — часть стратегии «максимального давления» на Тегеран в рамках директивы NSPM-2. Ранее эмитенты стейблкоинов оперативно замораживали иранские кошельки после их включения в санкционные списки, что создает прецедент для дальнейших действий.
Мой комментарий: Санкции против Shelbit и Aban Tether — это сигнал всему крипторынку: никакая юрисдикционная «обертка» не спасет от ответственности за обслуживание подсанкционных субъектов. Для индустрии это напоминание о том, что децентрализация не означает отсутствие правовых последствий, и compliance-процедуры становятся не роскошью, а необходимостью для выживания.