Минфин США наносит новый удар: под санкции попали иранские криптобиржи Shelbit и Aban Tether
Американский Минфин в очередной раз демонстрирует, что криптовалютная индустрия не является «серой зоной» для регулирующих органов. На этот раз под ограничительные меры Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) попали две иранские криптобиржи — Shelbit и Aban Tether, а также ключевой оператор сети Сиаваш Кейванпур. Это не разрозненные действия, а часть системной кампании по изоляции финансовой инфраструктуры Ирана, и криптосектор здесь — одна из главных целей.
По моим данным, схемы, вскрытые OFAC, впечатляют масштабом. Адреса, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), перевели на Shelbit более $1 млн, при этом на кошельки самого Корпуса вернулось свыше $2 млн. Это указывает на то, что биржа использовалась как транзитный узел для отмывания средств и обхода финансовой блокады. Кейванпур, управлявший Shelbit из Грузии, создавал подставные компании в Польше и ОАЭ, а его кошельки отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую платформу, которая уже была заблокирована ранее в июне этого года.
Примечательно, что Shelbit, судя по всему, выступала универсальным инструментом для теневых операций. Речь идет не только о переводах, связанных с КСИР, но и об отмывании десятков миллионов долларов для сети азартных игр. Ранее появлялась информация о переводах на Binance в размере $676 млн, что подчеркивает глобальный охват этих потоков. В свою очередь, Aban Tether проводила платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.
Давление нарастает
Это уже не первая подобная акция — США последовательно расширяют санкционный список против иранских криптоструктур в рамках директивы NSPM-2, которая предполагает «максимальное давление» на Тегеран. Министр финансов Скотт Бессент четко дал понять: неважно, в какой валюте ведутся расчеты — доллары, риалы или криптовалюта, — любые теневые финансовые сети будут пресекаться. Эмитенты стейблкоинов, как показывает практика, оперативно замораживают кошельки после их попадания в черные списки, что делает такие схемы все более рискованными.
Мой анализ: Эти меры — сигнал для всей индустрии. Криптобиржи, даже работающие в юрисдикциях с лояльным регулированием, не могут игнорировать санкционные риски, если их клиенты связаны с подсанкционными субъектами. Для иранских платформ это фактически приговор: доступ к ликвидности и международным партнерам будет стремительно сужаться. Инвесторам же стоит учитывать, что геополитические факторы становятся ключевым драйвером волатильности на рынке цифровых активов.