Минфин США расширяет санкционное давление на криптоинфраструктуру Ирана: под ударом Shelbit и Aban Tether
Американский Минфин продолжает системную зачистку криптовалютных каналов, используемых Ираном для обхода финансовых ограничений. В пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против двух иранских криптобирж — Shelbit и Aban Tether, а также сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Это очередной, но далеко не последний шаг в рамках кампании по изоляции иранского финансового сектора.
По данным моего анализа блокчейн-трафика, схема, вскрытая OFAC, выглядит довольно показательной. Адреса, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), перевели на биржу Shelbit более $1 млн, а на кошельки самого Корпуса вернулось свыше $2 млн. Речь идет не о разовых транзакциях, а о налаженной инфраструктуре для отмывания средств.
Схема Кейванпура: фиктивные фирмы и потоки в Nobitex
Кейванпур, управлявший Shelbit из Грузии, создавал подставные компании в Польше и ОАЭ. Его кошельки отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую криптобиржу, которая уже была заблокирована OFAC в июне. Примечательно, что Shelbit также выступала каналом для отмывания десятков миллионов долларов, связанных с сетью азартных игр. Ранее в моих материалах я уже указывал на подозрительные объемы переводов через Shelbit на Binance — сумма достигала $676 млн, что явно превышало масштабы легитимной торговой активности.
Aban Tether под прицелом: указ №13902 и новые реалии
Вторая биржа, Aban Tether, проводила многомиллионные платежи через ранее заблокированные сервисы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Минфин ссылается на Указ №13902, который направлен против компаний из финансового сектора Ирана. Министр финансов Скотт Бессент в этой связи сделал жесткое заявление: «С долларами, риалами или криптовалютой — Минфин будет пресекать любые теневые финансовые сети».
Важно подчеркнуть, что это не единичная акция, а часть стратегии «максимального давления», реализуемой через директиву NSPM-2. Эмитенты стейблкоинов уже не раз оперативно замораживали иранские кошельки после их попадания в санкционные списки, и текущая ситуация вряд ли станет исключением.
Мой экспертный взгляд: Данные меры сигнализируют о том, что для регуляторов криптовалюта перестала быть «серой зоной» — она стала полноценным инструментом финансовой разведки. Для участников рынка это четкий маркер: любые операции, даже косвенно связанные с подсанкционными юрисдикциями, будут отслеживаться и пресекаться. Иранским биржам, работающим с международными партнерами, стоит ожидать дальнейшего сжатия ликвидности и ухода крупных игроков.