Минфин США наносит новый удар по иранским криптобиржам: Shelbit и Aban Tether под санкциями
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против двух иранских криптовалютных бирж — Shelbit и Aban Tether, а также сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Это очередной шаг в рамках системной кампании Вашингтона по изоляции иранской криптоинфраструктуры, которая в этом году уже подвергалась многократным ограничениям.
Схема переводов через Shelbit и связи с КСИР
По данным моего анализа, выявленные финансовые потоки указывают на прямое участие биржи в обслуживании интересов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Адреса, связанные с КСИР, перевели на Shelbit более $1 млн, при этом на кошельки Корпуса вернулось свыше $2 млн. Такая динамика свидетельствует о том, что платформа использовалась не только для транзита, но и для возврата средств, что характерно для схем отмывания.
Кейванпур, управлявший Shelbit из Грузии, создавал фиктивные компании в Польше и ОАЭ. Его кошельки также отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую биржу, заблокированную OFAC еще в июне. Кроме того, Shelbit проводила десятки миллионов долларов для сети азартных игр. Ранее журналисты сообщали, что биржа перевела на Binance $676 млн, что подчеркивает масштаб ее операций.
Aban Tether и ужесточение давления
Aban Tether, в свою очередь, провела платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Минфин ссылается на Указ №13902, направленный против финансового сектора Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «С долларами, риалами или криптовалютой — министерство будет пресекать любые теневые финансовые сети».
Это давление — прямое продолжение директивы NSPM-2 (National Security Presidential Memorandum 2), ориентированной на «максимальное давление» на Тегеран. Эмитенты стейблкоинов уже не раз быстро замораживали иранские кошельки после их включения в санкционные списки, что делает такие меры особенно эффективными.
Мой экспертный взгляд: эти действия подтверждают, что криптовалюты больше не являются «серой зоной» для регуляторов. Для участников рынка это сигнал — любые операции с подсанкционными юрисдикциями несут колоссальные риски, включая мгновенную блокировку активов на централизованных платформах. Иранская инфраструктура все глубже уходит в подполье, но США явно настроены преследовать ее даже через третьи страны.