Минфин США наносит новый удар: под санкции попали две иранские криптобиржи
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против двух иранских криптовалютных бирж — Shelbit и Aban Tether, а также против сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Это очередной шаг в системной кампании Вашингтона по сдерживанию иранской криптоинфраструктуры, которая в этом году уже неоднократно подвергалась ограничительным мерам.
Схема переводов и роль Корпуса стражей Исламской революции
По данным моего анализа, выявленные финансовые потоки подтверждают прямую связь между этими площадками и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). OFAC установило, что на биржу Shelbit с адресов, принадлежащих КСИР, было переведено более $1 млн, при этом на кошельки самого Корпуса вернулось свыше $2 млн. Это указывает на использование криптобирж в качестве инструмента для отмывания средств и финансирования деятельности, подпадающей под санкционные ограничения.
Кейванпур, управлявший Shelbit из Грузии, создавал фиктивные компании в Польше и ОАЭ для сокрытия следов транзакций. Его кошельки также отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую криптобиржу, которая уже была заблокирована OFAC в июне. Shelbit, помимо прочего, отмыла десятки миллионов долларов для сети азартных игр, что расширяет масштаб преступной схемы. Ранее журналисты сообщали о переводах на Binance на сумму $676 млн, что подчеркивает трансграничный характер этих операций.
Aban Tether и эскалация давления
Иранская биржа Aban Tether также провела платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. В Минфине США ссылаются на Указ №13902, который направлен против финансового сектора Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «С долларами, риалами или криптовалютой — министерство финансов будет пресекать любые теневые финансовые сети».
Эти меры являются частью стратегии «максимального давления» на Иран в соответствии с директивой NSPM-2. Эмитенты стейблкоинов уже продемонстрировали готовность оперативно замораживать иранские кошельки после их включения в санкционные списки, что усиливает изоляцию страны от глобальной криптоэкономики.
Мой комментарий: Эта ситуация — яркий пример того, как регуляторное давление трансформирует крипторынок. Санкции против Shelbit и Aban Tether не только ограничивают доступ Ирана к ликвидности, но и служат предупреждением для других юрисдикций, использующих криптовалюты для обхода ограничений. Инвесторам и операторам бирж стоит учитывать возросшие риски комплаенса при работе с активами из подсанкционных регионов.