Минфин США расширяет санкционное давление на иранские криптобиржи: под ударом Shelbit и Aban Tether
Американское Министерство финансов в пятницу объявило о введении блокирующих санкций против двух иранских криптовалютных площадок — Shelbit и Aban Tether, а также против сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) напрямую связывает эти структуры с финансовыми потоками, обслуживающими интересы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Это очередной шаг в системной кампании Вашингтона по изоляции иранской криптоинфраструктуры, которая в этом году уже неоднократно подвергалась ограничениям.
Схема переводов через Shelbit: миллионы на счетах КСИР
Как показывают данные OFAC, адреса, связанные с КСИР, перевели на биржу Shelbit более $1 млн, а на кошельки Корпуса стражей вернулось свыше $2 млн. По всей видимости, мы наблюдаем классическую схему обналичивания и прокрутки средств через криптоканалы с использованием подставных юрисдикций.
Кейванпур, управлявший Shelbit из Грузии, создавал фиктивные компании в Польше и ОАЭ. Его кошельки также отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую биржу, которая уже находится под блокирующими санкциями США с июня. Помимо этого, Shelbit использовалась для отмывания десятков миллионов долларов, связанных с сетью азартных игр. Ранее в поле зрения журналистов попадала информация о переводах с Shelbit на Binance в размере $676 млн, что подчеркивает масштаб операций.
Aban Tether и усиление кампании
Биржа Aban Tether, в свою очередь, проводила платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. В Минфине ссылаются на Указ №13902, который направлен против финансового сектора Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент в этой связи заявил: «С долларами, риалами или криптовалютой — министерство будет пресекать любые теневые финансовые сети».
Очевидно, что США реализуют стратегию «максимального давления» на Тегеран в рамках директивы NSPM-2. Примечательно, что эмитенты стейблкоинов в прошлом оперативно замораживали иранские кошельки после их включения в санкционные списки, что делает такие меры особенно болезненными для местной криптоэкосистемы.
Мой анализ: Это не разовая акция, а системное выдавливание Ирана из глобальной криптоэкономики. Для рынка сигнал однозначный: любые сервисы, даже косвенно связанные с подсанкционными юрисдикциями, находятся под микроскопом OFAC. Участникам индустрии стоит пересмотреть свои комплаенс-процедуры, особенно в части работы с peer-to-peer и внебиржевыми каналами, — иначе следующим в списке может оказаться любой.