Минфин США расширяет санкционное давление на иранские криптобиржи: под ударом Shelbit и Aban Tether
Американский Минфин в очередной раз демонстрирует, что криптовалютная индустрия Ирана остается под пристальным вниманием Вашингтона. В минувшую пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении ограничительных мер против двух иранских криптобирж — Shelbit и Aban Tether, а также против сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Примечательно, что в заявлении регулятора напрямую указывается на связь этих структур с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).
Схема отмывания через Shelbit
По данным OFAC, адреса, связанные с КСИР, перевели на биржу Shelbit более $1 млн, при этом на кошельки Корпуса стражей вернулось свыше $2 млн. Это указывает на выстроенную систему кругового движения средств, которая используется для легализации доходов. Сам Кейванпур, управлявший Shelbit из Грузии, создавал фиктивные компании в Польше и ОАЭ, чтобы запутать следы. Его кошельки также отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую криптоплатформу, которая уже была заблокирована OFAC в июне этого года.
Особый интерес вызывает масштаб операций Shelbit. Помимо переводов, связанных с КСИР, биржа, по данным регулятора, отмыла десятки миллионов долларов для сети азартных игр. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что через Shelbit на Binance было переведено $676 млн — цифра, которая подчеркивает глобальный охват этой инфраструктуры.
Aban Tether и усиление кампании против Ирана
Вторая биржа, Aban Tether, также проводила платежи на миллионы долларов через ранее заблокированные сервисы, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. В Минфине ссылаются на Указ №13902, который направлен против финансового сектора Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент в этой связи заявил, что ведомство будет пресекать любые теневые финансовые сети, независимо от того, используются ли доллары, риалы или криптовалюта.
Это уже не первая волна ограничений против иранской криптоинфраструктуры в этом году. Действия Вашингтона следуют логике «максимального давления» в рамках директивы NSPM-2. Эмитенты стейблкоинов, как показывает практика, быстро реагируют на подобные шаги, замораживая кошельки, попавшие в санкционные списки. Однако, на мой взгляд, эффективность таких мер остается под вопросом: пока существуют децентрализованные протоколы и офшорные юрисдикции, иранские операторы будут искать новые обходные пути. Это лишь вопрос времени, когда мы увидим следующую волну адаптации со стороны теневых финансовых сетей.