Гражданка США оказалась в центре схемы похищения $5 млн в криптовалюте: детали расследования
Мои коллеги по цифровой криминалистике продолжают вскрывать изощренные схемы, нацеленные на держателей цифровых активов. В ходе последнего разбора, проведенного известным ончейн-детективом ZachXBT, была идентифицирована американка Тиффани Миланович, которая, по всей видимости, играла ключевую роль в организованной группе, похитившей у инвесторов не менее $5 млн.
Механика преступления
Миланович действовала как «колл-оператор». Ее задача заключалась в том, чтобы звонить жертвам, выдавая себя за сотрудника службы поддержки криптобирж или аппаратных кошельков. Используя методы социальной инженерии, она убеждала владельцев активов передать контроль над своими средствами. После успешного опустошения счетов, она, по имеющимся данным, записывала видео с насмешками в адрес пострадавших, что указывает на циничность и полное отсутствие моральных барьеров.
Инфраструктуру для этих атак предоставлял второй участник группы, известный под псевдонимами «bled» и «harm». Он создавал фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы поддержки, что придавало атакам видимость легитимности.
Крупные потери и дерзкие атаки
В июне 2026 года одна из жертв лишилась $1,2 млн в биткоинах и Ethereum. Примечательно, что средства были выведены с аппаратного кошелька Trezor, что подчеркивает, что даже «холодное» хранение не является панацеей, если владелец сам раскрывает критически важную информацию. Атака началась с поддельного письма от имени BitcoinIRA, подписанного некой Патрицией Масси.
Еще один инцидент произошел в октябре 2025 года, когда пострадавший потерял $500 000 в BTC со своего аккаунта на Coinbase. Примечательно, что Миланович, судя по всему, жаловалась на «маленькую долю» и даже публиковала скриншоты вывода средств, демонстрируя свою вовлеченность.
Следы роскоши и связи с другими фигурантами
Анализ цифровых следов показывает, что Миланович не пыталась скрывать свое расточительство. Средства уходили на покупку предметов роскоши и ставки в онлайн-казино. Более того, часть «хвастливых» видео была смонтирована таким образом, чтобы суммы краж казались еще более внушительными, чем в реальности.
Расследование также провело параллели между Миланович и Джоном «Lick» Дагитой, который ранее был обвинен в краже криптовалюты, изъятой властями США. Дагита был задержан на Сен-Мартене в марте, что указывает на возможную связь между этими преступными группами.
Тревожный тренд и моя оценка
Эта схема является частью более широкой эпидемии. По данным ФБР, только за 2025 год было зафиксировано более 80 000 жалоб на подделку личностей сотрудников техподдержки, а убытки превысили $2,9 млрд. Аналитики Chainalysis отмечают, что число подобных атак в криптосекторе выросло почти на 1400% за год.
Мое экспертное мнение: Данный случай — это суровое напоминание о том, что самым уязвимым звеном в безопасности любого блокчейна остается человек. Даже самые надежные кошельки не спасут, если пользователь доверяет незнакомцам по телефону. Криптоиндустрии необходимо внедрять более строгие протоколы верификации и обучать пользователей базовым принципам цифровой гигиены, иначе мы будем наблюдать рост подобных преступлений в геометрической прогрессии.